Семь человек предстанут перед судом в Вологде за банковские махинации

Преступную деятельность они вели в течение 10 лет

Семь участников организованной преступной группы предстанут перед судом в Вологде. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и легализации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

По версии следствия, в период с 2014 года по 2024 год члены ОПГ осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Вологодской области при помощи более 80 аффилированных юридических лиц, на счета которых за указанный период поступило свыше 705 млн рублей. В дальнейшем денежные средства обналичивались. Общая сумма дохода от преступной деятельности составила более 23 млн рублей.

Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.