В Самарской области будут судить мужчину, организовавшего финансовую пирамиду
В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении организатора финансовой пирамиды. Следователи собрали доказательства хищения денег 8 пайщиков. За три года подозреваемый похитил более 1 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным правоохранителей 41-летний уроженец Оренбургской области открыл офисы в Кинеле и в Борском районе, создал производственный кооператив, функционирующий по принципу финансовой пирамиды, и под предлогом привлечения денег от пайщиков по договорам инвестиционного займа завладел средствами жителей, обратив их в свою пользу.
Потерпевшими признали 8 человек.
"Были проведены выемки договоров и иных финансовых документов, установлены и допрошены свидетели. По изъятой документации проведена бухгалтерская и криминалистическая судебная экспертиза. В качестве доказательств противоправной деятельности, следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу", — отмечается в сообщении.
Сейчас подозреваемого обвиняют в преступлении по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Богатовский районный суд для рассмотрения по существу.