Прокуратура Акмолинской области ответила на заявление банков и Ассоциации финансистов Казахстана по делу в отношении организованной преступной группы, похищавшей социально уязвимых граждан и оформлявшей на них крупные кредиты, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В прокуратуре напомнили, что завершили расследование дела в отношении ОПГ по фактам похищения людей, мошенничества и легализации имущества, добытого преступным путем.2 сентября 2025 года на ведомственном портале опубликован соответствующий пресс-релиз.
«4 сентября 2025 года Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала опровержение о непричастности сотрудников банков. Сообщаем, что публикация прокуратуры основана на конкретных материалах дела. В порядке ст.200 УПК, в уполномоченный орган – в центральный аппарат АРРФР направлено соответствующее представление, в котором указана причастность банковских сотрудников к деятельности ОПГ. Более того, указанные банки в числе других признаны потерпевшими по делу, имеют соответствующего представителя, обладающего всеми правами участника уголовного процесса, в том числе ознакомления с материалами дела на всех этапах досудебного расследования. При таких обстоятельствах, доводы о неосведомленности банков о расследуемом уголовном деле несостоятельны», - указывается в сообщении.
4 сентября казахстанские банки второго уровня — Kaspi Bank, ForteBank, «Евразийский банк» и Alatau City Bank, при поддержке Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), опубликовали совместное заявление. В нем указано, что «банки не получали от органов прокуратуры официальные уведомления о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами данного расследования.., банки намерены обратиться в органы прокуратуры с запросом о предоставлении информации по данному делу». Отмечалось, что на текущий момент банкам не известны факты причастности бывших или действующих сотрудников к обстоятельствам данного уголовного дела. БВУ и АФК призвали органы прокуратуры взвешенно подходить к публичным заявлениям на чувствительные темы.
Напомним, 2 сентября прокуратура Акмолинской области сообщила о завершении расследования дела в отношении ОПГ, похищавшей социально уязвимых граждан и оформлявшей на них крупные кредиты. По данным надзорного органа, в ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них – работники ряда банков: Kaspi Bank, ForteBank, «Евразийский банк», Jusan Bank (сейчас Alatau City Bank - Ред.), при участии которых на протяжении более пяти лет совершались мошеннические действия. Жертвами преступлений стали 348 граждан, ущерб составил 3,7 млрд тенге.
Читайте также
БВУ готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам, отмечается в обращении