Во Владимирской области завершено следствие по уголовному делу с ущербом более 1,8 млрд рублей
Следователем следственной части СУ УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя столичного региона. Мужчине – бывшему председателю трёх кредитных потребительских кооперативов – предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 196 и ч. 2 ст. 201 УК РФ.
В ходе следствия установлено, что в период с 2001 года по 2019 год обвиняемый привлекал средства граждан, обещая им получение высокого дохода с минимальным риском. Клиентам предоставлялась ложная информация о страховании личных сбережений и финансовой устойчивости кооператива, подразделения которого находились на территории Московской и Тверской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Для создания видимости успешной работы он частично выплачивал пайщикам проценты, причем исключительно из денежных средств от вновь привлечённых клиентов. В основном денежные средства он похищал и направлял на финансирование деятельности подконтрольных ему организаций и граждан: выдавал займы на заведомо невыгодных для кооператива условиях под заниженные проценты и на длительные сроки.
Всего потерпевшими по уголовному делу признаны более 2 950 человек, а причинённый им материальный ущерб превышает 1,8 миллиарда рублей.
Следователем во взаимодействии с оперуполномоченными УЭБиПК УМВД России по Владимирской области проведена кропотливая работа, что позволило собрать достаточную доказательственную базу причастности фигуранта к совершению данных преступлений.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением составили более 450 томов, при этом количество изъятых, осмотренных и проанализированных финансово-бухгалтерских документов, – более 230 000 листов.
В ближайшее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. До суда обвиняемый будет находиться под стражей.
