Los Mossos d'Esquadra firman convenio para combatir el fraude financiero>
Este convenio tiene por objeto fijar el marco de colaboración entre los Mossos d'Esquadra, mediante el Área Central de Delitos Económicos (Acdeco) de la División de Investigación Criminal (DIC) y la CNMV en la persecución del fraude financiero y de las personas que operan al margen de las vías legales previstas por la normativa del mercado de valores.
Acabamos de firmar un convenido con @mossos para la persecución del #FraudeFinanciero junto con otras entidades públicas y privadas: https://t.co/aKei9JZRuT pic.twitter.com/V3HFeoRbvv
— CNMV (@CNMV_MEDIOS) May 16, 2024
De esta manera, el acuerdo entre ambas entidades recoge la propuesta de coordinación entre la Policía de la Generalitat y la CNMV cuando se detecte una afectación generalizada en Cataluña mediante denuncias o información policial sobre productos financieros de inversión o entidades irregulares que pretendan simular operaciones.
Por ello, gracias a la adhesión a este convenio, los Mossos d'Esquadra compartirán información de utilidad para perseguir el fraude financiero con otros cuerpos policiales, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra, y también con otras entidades públicas y privadas, como el Banco de España, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Colegio de Registradores, el Consejo General del Notariado, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y varias asociaciones bancarias y de inversores.
Nuevas base de datos
Por el momento, la comisión ha creado una base de datos interactiva y accesible para todas las entidades firmantes, que permitirá compartir información relativa al fraude financiero. Asimismo, este sistema permitirá a los investigadores especializados en tener conocimiento las entidades defraudadoras detectadas por la CNMV y otros supervisores extranjeros.
Ahora los Mossos, dentro de sus competencias, tendrán la función de investigar y detectar actividades irregulares y delictivas. Además, se contará con el apoyo de un grupo de seguimiento para aplicar mejoras y establecer estrategias en esta tipología defraudadora que presenta una evolución constante.