А прибыль – в ВСУ? Полиция Татарстана нашла в России пластиковую империю Коломойского*
Вахитовский райсуд Казани арестовал активы одного из крупнейших в России производителей ПЭТ-упаковки — АО «Петрус»
Активы арестовали в рамках дела на $400 млн
Как стало известно «БИЗНЕС Online», Вахитовский райсуд Казани арестовал активы одного из крупнейших в России производителей ПЭТ-упаковки — АО «Петрус». Речь идет про счета АО и все недвижимое имущество.
Арест наложен по требованию ГСУ МВД по РТ в рамках расследования уголовного дела в отношении Игоря Коломойского*. По версии оперативников управления экономической безопасности МВД по Татарстану, АО «Петрус» принадлежит украинскому олигарху, который считается главным спонсором президентской предвыборной кампании Владимира Зеленского.
Ходатайство об аресте поступило в суд еще в конце апреля, но хранилось в тайне. По данным собеседников «БИЗНЕС Online», арест наложен для обеспечения возможности взыскания ущерба в случае обвинительного приговора по уголовному делу на Коломойского*. Оно расследуется в Казани, в 2021-м последний заочно арестован и объявлен в международный розыск за хищение 800 тыс. тонн нефти у татарстанских нефтяников в рамках совместного предприятия «Укртатнафта». Ущерб оценивается в $400 миллионов. А гражданский спор идет вообще с 2007 года.
Это известнейший украинский олигарх, которого по репутации и масштабу личности иногда сравнивают с Борисом Березовским.
Родом Коломойский* из Днепропетровска, из семьи еврейских инженеров. Изначально он тоже должен был связать свою карьеру с инженерией — даже окончил по специальности Днепропетровский металлургический институт им. Л. И. Брежнева — но выбрал иную стезю.
С началом перестройки начал активно заниматься предпринимательской деятельностью. Вместе со своими товарищами и будущими бизнес-партнерами сначала работал в торговом кооперативе «Фианит», а позже основали свой кооператив «Сентоза». Закупали оргтехнику в Москве и перепродавали ее в Днепропетровске. После распада СССР «Сентоза» стала продавать и другие товары народного потребления, а также сплавы железа и нефть.
Впоследствии «Сентоза» легла в основу другого и главного детища Коломойского* и Ко — «ПриватБанка», замешанного в масштабной ваучерной приватизации целого ряда предприятий на Украине. Правление банка возглавлял Сергей Тигипко — будущий глава нацбанка Украины, министр экономики и премьер-министр страны. На базе банка была создана группа «Приват», присутствовавшая во многих сферах экономики Украины — от нефтехимии и ферросплавов до авиаперевозок и горнолыжных курортов. «Привату» принадлежали крупные предприятия страны, в том числе «Укрнафта». Группа «Приват» была активно представлена и в России. По крайней мере, до 2014 года и событий на майдане.
В орбите Коломойского* также были несколько медиактивов, включая украинский медиахолдинг «1+1 медиа» во главе с одноименным телеканалом «1+1», на котором выходят шоу студии «Квартал 95» Владимира Зеленского. Там же выходил и его сериал «Слуга народа», на этом же канале впервые Зеленский сделал заявление о намерении баллотироваться на пост президента страны. Принято считать, что Коломойский* и его финансовые активы обеспечили в последующем победу Зеленскому на выборах президента Украины, и что, в целом, тот является протеже украинского олигарха. Однако сами они всегда отрицали данные заявления.
Коломойский* известен и своей общественно-политической деятельностью. Во-первых, он — лидер еврейской общины на Украине. Во-вторых, ранее он, после майдана, был назначен губернатором родной Днепропетровской области. Будучи в политике, призывал поставить колючую проволоку на границе с Россией, а часть Донбасса вместе с активами передать Днепропетровской области. Не стеснялся публично поддерживать финансово националистические батальоны и бандформирования Украины.
В 2014 году в присоединенному к России Крыму были национализированы некоторые активы Коломойского*, включая санатория «Форос».
В 2015 году Коломойского* с губернаторского поста сняли, чему предшествовал конфликт олигарха и его «Привата» с украинскими властями. В результате «Приватбанк» национализировали и возбудили уголовное дело по обвинению в выводе десятков миллиардов гривен из кредита рефинансирования. В рамках уголовного дела ряд активов Коломойского* заморозили на Украине. Также заморозке подверглись активы по иску «Татнефти», о чем речь пойдет ниже.
В ноябре 2022 года у Коломойского* забрали контроль над «Укрнафта» и «Укртатнафта». У олигарха провели обыски по обвинению в хищении более $1 млрд. На него наложили санкции в США за подозрения в отмывании денег. 2 сентября 2023 года Коломойского* задержали по обвинению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В уголовном деле он проходит как гражданин Израиля и Кипра — других гражданств (в том числе украинского) олигарха лишили. Предпринимателя отправили под арест, где он находится до сих пор. Недавно срок пребывания в СИЗО продлили.
Кроме недвижимости и счетов, арест наложен на денежные средства физических и юридических лиц, сказано в итоговом решении суда. Однако, о каком именно размере активов идет речь, на данный момент неизвестно.
Решение об аресте было обжаловано, но не защитой олигарха, а представителями АО. Апелляцию рассмотрит Верховный суд Татарстана. Заседание назначено на 20 июня, сообщили нашему изданию в пресс-службе ВС РТ.
В ноябре 2022 года у Игоря Коломойского* забрали контроль над «Укрнафта» и «Укртатнафта». У олигарха провели обыски по обвинению в хищении более $1 млрд
В чем суть спора
Все начиналось в 1994 году. Тогда указами президентов Украины и Татарстана была создана совместная компания на базе Кременчугского НПЗ — транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания ЗАО «Укртатнафта». Изначально контрольный пакет акций предприятия принадлежал татарстанцам — 55,7%, из которых часть была за «Татнефтью» (8,6%) и связанным с ней структурам (еще 18,3%), а также минземимущества РТ (28,7%). Остальная доля НПЗ (44,3%) была за украинской государственной энергетической компанией «Нафтогаз Украины» и структурами группы «Приват» украинских олигархов Коломойского* и Геннадия Боголюбова.
Первые 10 лет партнерство на НПЗ было взаимовыгодным. Производственные мощности завода в Полтаве идеально подходили для переработки высокосернистой нефти. Предприятие стремительно развивалось, став впоследствии крупнейшим НПЗ на Украине.
значально контрольный пакет акций предприятия принадлежал татарстанцам — 55,7%, из которых часть была за «Татнефтью» (8,6%) и связанным с ней структурам (еще 18,3%), а также минземимущества РТ (28,7%). Остальная доля НПЗ (44,3%) была за украинской государственной энергетической компанией «Нафтогаз Украины» и структурами группы «Приват» украинских олигархов Коломойского* и Геннадия Боголюбова
Однако в 2007 году доля татарстанцев на предприятии была почти полностью обнулена в пользу структур «Привата», и контроль Татарстана над «Укртатнафтой» был утерян. «Татнефть» инициировала в 2008-м году арбитражное разбирательство против бывших украинских партнеров. Спор растянулся на долгие годы. В 2014 году международный арбитраж встал на сторону татарстанцев, обязав Украину выплатить «Татнефти» компенсацию в размере $112 млн с процентами за «отжатые» активы. Но в итоге никто и ничего не компенсировал. Тогда татарстанские нефтяники стали искать правды в судах США, Франции, Англии и России.
Например, в 2016-м году «Татнефть» через суд в Лондоне подала иск против Коломойского*, а также его бизнес-партнеров Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко. Татарстанцы потребовали с украинцев взыскать деньги, которые те присвоили с поставок нефти на Кременчугский НПЗ в 2009 году. «Татнефть» оценила ущерб на тот момент сначала в $334 млн, но позже его размер снизился до $294 миллионов. Лондонский суд сначала было отказался в удовлетворении требований татарстанцев, но позже в апелляции это решение отменили. На сторону «Татнефти» встал и суд в США.
В августе 2021 года стало известно о возбуждении в Татарстане уголовного дела на Коломойского*, Боголюбова, Ярославского и Овчаренко. По версии следствия и УБЭП, с декабря 2006-го по октябрь 2007 года Коломойский* и Ко, «действуя в составе преступного сообщества», похитили более 800 тыс. тонн татарстанской нефти на сумму не менее $400 млн. Как считают местные следователи, именно такой объем нефтепродуктов был поставлен татарстанцами по трубопроводам через предприятия-посредники на Кременчугский НПЗ в Полтавской области и в ЗАО «Укртатнафта».
Украинского олигарха и его коллег объявили в международный розыск. А в осенью 2022 года в рамках расследования уголовного дела Вахитовский райсуд вынес решения о заочном аресте его главных фигурантов: собственно, Коломойского*, Боголюбова, Ярославского и Овчаренко. Всех обвинили по ч.3 ст. 33, ч.4 ст. 160 («Подстрекательство к хищению или растрате») и ч.1 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»). Максимальный срок наказания, грозящий украинским предпринимателям в России — от 12 до 20 лет.
По версии следствия и УБЭП, с декабря 2006-го по октябрь 2007 года Коломойский* и Ко, «действуя в составе преступного сообщества», похитили более 800 тыс. тонн татарстанской нефти на сумму не менее $400 млн
С момента объявления Коломойского* в розыск и его заочного ареста прошло почти 3 года. Сейчас карточки украинского олигарха в базе разыскиваемых МВД России почему-то нет. В 2023-м году Коломойского*, попавшему в немилость Зеленского, схватили уже украинские силовики и арестовали его. Сейчас украинский олигарх пребывает в украинском СИЗО (в мае ему продлили арест).
Незадолго до этого Росфинмониторинг внес Коломойского* в перечень экстремистов и террористов. Одна из причин: финансирование неонацистских батальонов «Азов»** и «Айдар»**. Вместе с ним в этот список включили лидеров украинских террористических батальонов, не нуждающихся в отдельном представлении. Согласно российскому законодательству, по всем, кто попадает в перечень экстремистов и террористов, банки замораживают их средства и приостанавливают всякое обслуживание.
Ни о какой экстрадиции Коломойского*, по понятным причинам, речи не ведется. На родине его обвиняют в легализация имущества, полученного преступным путем, незаконном выводе средств, махинациях вокруг «Укртатнафты» и «Укрнафты»…
Как все это время развивалось уголовное дело на Коломойского* в Казани — публично не озвучивалось. По крайней мере, до наложения ареста на АО «Петрус».
С момента объявления Коломойского* в розыск и его заочного ареста прошло почти 3 года. Сейчас карточки украинского олигарха в базе разыскиваемых МВД России почему-то нет
Что представляет из себя бизнес «пластиковая империя»
АО «Петрус», согласно данным сервиса «Контур.Фокус», была зарегистрирована еще в мае 2004 года. Но, если верить сайту компании, история компании намного длиннее: «Мы стояли у истоков российской индустрии упаковки, начиная свою работу в 1994 году. Сегодня ПЕТРУС — один из ведущих производителей ПЭТ-упаковки в России».
Компания производит:
- преформы для пластиковых бутылок;
- пластиковые крышки к ним;
- а также гибкие БОПЭТ-пленки (это что-то вроде пищевой пленки, которую используют при изготовлении защиты окон, автомобильных стекол, кабелей, при ламинировании, а также при упаковке конфет, шоколада, снэков, мяса и морепродуктов и т. д.)
Основной профиль «Петрус», если верить данным на официальном сайте — это все же преформы, то есть небольшие заготовки для пластиковых бутылок, которые под давлением позже раздуваются до привычных размеров. Такую тару используют для воды, газированных напитков, соков, молока, пива и слабоалкогольных напитков с содержанием спирта до 40%, пищевых масел, майонезов, кетчупов, а также продукции бытовой химии, косметики. Это довольно крупный игрок на российском ПЭТ-рынке, по крайней мере, если верить прошлым данным.
Публичных данных о доли рынка, которую занимает «Петрус», мало. Последние открытые данные — за 2007 год. Тогда газета «Коммерсантъ» указывала, что компания занимала треть российского рынка ПЭТ-преформ. Ее клиенты — это крупные и стратегические партнеры, в числе которых такие гиганты как PepsiCo, Coca-Cola, Nestle, Bunge, BBH, Carlsberg, Heineken, InBev, «Балтика» и т. д. Более свежих данных нет. Но «Петрус» входит в состав российского союза переработчиков пластмасс.
«Прописана» компания в подмосковных Мытищах. Но там находится лишь ключевой завод, а на сайте предприятия указано, что свои филиалы компания имеет также в Ногинске, Самаре, Адыгее, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Омске, Жукове, Ставропольском крае и в Санкт-Петербурге. В их числе торговые представительства и региональные склады. «В нашем распоряжении экосистема из 8 производственных площадок, производящих самую современную упаковку для вас и рядом с вами: Центр, Волга, Юг, Урал и Сибирь. Также включая Мануфактуру Полимерных Пленок в Калуге», — отмечается на сайте АО «Петрус».
2024 год компания закрыла с общей выручкой в 25,5 млрд рублей при чистой прибыли в 2,3 млрд рублей. Годом ранее это были 23,6 млрд и 2,5 млрд рублей соответственно, в 2022-м — 24,3 млрд и 2,1 млрд рублей, в 2021-м — 20,3 млрд и 2,19 млрд рублей. Стабильно компания платит налоги, в 2023 году в бюджет РФ поступило 1,8 млрд рублей.
До 2017 года компания была активным участником госзакупок (более свежих данных нет). Хотя и суммы там небольшие (в пределах нескольких миллионов рублей), но среди заказчиков довольно любопытные структуры. Например, поставка в 2017 году свыше 385 тыс. преформ за 1 млн рублей для торгового дома «Кремлевский» управделами президента РФ. Или поставка 2016 года на 2,2 млн рублей — все те же преформы с крышками для молзавода агропромышленного комплекса «Непецино» тоже управделами президента РФ. А во ФСИН поставлялись упаковочные материалы для подведомственного консервного завода.
Все эти данные о госконтрактах открыты. Правда, АО «Петрус» в этих контрактах фигурировало по другим названием — «Ретал». Согласно изменениям, внесенным в ЕГРЮЛ данного юрлица, переименование произошло 3 октября 2022 года.
Генеральным директором АО «Петрус» («Ретал») с мая 2020 года является Артем Клетченков
Кто стоит за офшорами: офис в Лимассоле и земляк олигарха
Генеральным директором АО «Петрус» («Ретал») с мая 2020 года является Артем Клетченков. Ранее он также фигурировал гендиректором дочерней компании ООО «Пет.Рус» (филиал в Ногинске — прим.ред.), реорганизованной и ликвидированной в апреле 2021 года. У «Петрус» была еще одна «дочка» — ООО «Формика-Юг» (а это филиал в Адыгее — прим.ред.), также ныне ликвидирована.
Наибольший интерес вызывает ООО «Пет.Рус» с уставным капиталом аж в 826 млн рублей. В числе последних учредителей компании числились собственно АО «Ретал» (0,1%) и кипрская «Ретал Индастриз Лимитед» (99,9%). До августа 2020 года учредителем ногинского филиала была кипрская компания «Беркато Трейндинг Лимитед» (до марта 2020 года), до нее прописанная в Белизе международная коммерческая компания «Арнелла Корпорэйшн» (до апреля 2017-го), еще ранее — компания «Боник Лимитед» с острова Сент Китс и Невис (до декабря 2009 года) и кипрская компания с ограниченной ответственностью «Беркато Трейндинг Лимитед» (до июля 2007-го). Все это, как можно догадаться, зарубежные оффшоры.
До их появления в июня 2006-го в структуре владения ООО «Пет.Рус» был только один учредитель — ООО «Приват Универсал» во главе с Григорием Погребным. Последняя компания, так явно отсылающая своим названием к известной группе «Приват» Коломойского*, ликвидирована в 2017 году. За 15 лет «Приват Универсал» успел очень хорошо «наследить» путем учреждения в России свыше 300 разных других компаний, большая часть из них ликвидирована.
Конечными владельцами ООО «Пет.Рус», по данным сервиса «Контур.Фокус», в разные периоды жизни компании были Погребной, кипрская «Ретал Индастриз Лимитед» и, самое неожиданное, монахиня Амвросия — игумения Успенского Колоцкого женского монастыря. Какое отношение она имеет к бизнесу — неясно. Когда компания переименовалась (напомним, это 2022 год), сменился и учредитель предприятия — на место «Ретал Индастриз Лимитед» в сентябре 2022 года пришла «Пет.Рус Пластик Холдингс ЛТД» с пропиской также на Кипре, она увеличила уставной капитал АО «Петрус» до 2,1 млрд рублей.
Кому принадлежит «Пет.Рус Пластик Холдингс ЛТД» (текущий владелец ООО «Пет.Рус») — понять сложно. По открытым данным, руководителем компании является некая Марилена Георгиу, на нее же оформлено еще с пару десятков кипрских компаний.
Наибольший интерес вызывает ООО «Пет.Рус» с уставным капиталом аж в 826 млн рублей. В числе последних учредителей компании числились собственно АО «Ретал» (0,1%) и кипрская «Ретал Индастриз Лимитед» (99,9%)
Зато точно ясно, кто стоит за «Ретал Индастриз Лимитед» (прошлый владелец АО «Петрус»). Это крупная транснациональная компания, владеющая заводами по выпуску преформ в России, Украине, Литве, Болгарии, Италии и Франции. С 2007 года принадлежит «Ретал Индастриз» с кипрского Лимассола Анатолия Мартынова. Его фамилия очень созвучна с Алексеем Мартыновым — известным другом Коломойского*, вместе с которым тот основал «ПриватБанк». Хотя это абсолютно разные люди.
Анатолий Мартынов — как и Коломойский* — родом из Днепропетровска, где начинал свой бизнес. В 90-е он основал компанию «Оптимус», менял ГСМ на семена подсолнечника, который потом перепродавал на «Запорожский масложиркомбинат». Впоследствии Мартынов выкупил этот масложиркомбинат, а также несколько десятков элеваторов в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. В середине «нулевых» он купил «Львовский жиркомбинат» и запустил торговую марку «Щедро» — все это фигурировало в СМИ всегда как бизнес-активы именно Коломойского*. Помимо «Щедро» Мартынова также называют владельцем холдинга «Оптимусагро Трейд», бенефициаром которого считают опального ныне украинского олигарха через его группу «Приват».
Яков Голдовский
Кто отвечал за ПЭТ-бизнес Коломойского*
Еще одна ниточка, связывающая «Ретал Индастриз» с Коломойским* — это Юрий Хмара, которого считают поверенным менеджером украинского олигарха. Хмара, судя по открытым данным, руководит кипрским «Ретал Девелопмент ЛТД», отвечающим за развитие основной компании, а также возглавлял правление украинского АО «Юнипласт». Это крупнейший производитель ПЭТ-бутылок в Украине, созданный в 1998 году владельцами «ПриватБанка». По крайней мере, если верить публикациям ряда украинских СМИ. В них вовсе прямым текстом указывалось, что Коломойский* и Ко еще в 2007 году выкупили контрольный пакет акций в «Ретал Индастриз» у российского предпринимателя Якова Голдовского, выходца из СИБУРа. Правда, на других ресурсах утверждается, что у Голдовского все выкупил не Коломойский*, а как раз Мартынов.
К вопросу о публикациях в сети по этому поводу. В начале 2024 года в ряде СМИ со ссылкой на некое издание «Полит Эксперт» (сейчас их сайт, равно как и соцсети, недоступны) уже публиковали материалы, в которых прямым текстом утверждалось, что за «Реталом» Мартынова прямо стоит Коломойский*. Что, мол, тот одной рукой продолжает зарабатывать и вести бизнес в России, а другой спонсирует на эти же деньги украинских националистов. По тональности публикации были направлены против властей Санкт-Петербурга, которые якобы знали про всю эту мутную схему. Но российский первоисточник данной информации ныне удален. Если же открыть украинские СМИ, то там сказано, что АО «Ретал» вообще якобы была аффилирована всегда не столько с Коломойским*, сколько с его соратником Боголюбовым.
Опыт ареста и конфискации активов Коломойского* в России уже после начала СВО имеется
Олигарха уже «обезжиривали» в России после начала СВО
Вместе с тем, опыт ареста и конфискации активов Коломойского* в России уже после начала СВО имеется. В августе прошлого года по решению одного из райсудов Адыгеи запретили деятельность компании «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (Великобритания), и конфисковали в федеральную собственность компанию ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг» стоимостью свыше 5,1 млрд рублей, а также еще с полтысячи недвижимого имущества в разных регионах страны на общую сумму свыше 6 млрд рублей. Все это, как было установлено судом, принадлежало Коломойскому* и Ко. Забирали же имущество под предлогом о признании того экстремистом и в рамках административного иска заместителя генпрокурора РФ. Какие последствия могут быть от ареста имущества в рамках уже уголовного дела, несложно предположить.
Прояснить позицию АО «Петрус» нашему корреспонденту не удалось — отправленный в компанию официальный запрос остался без ответа. При звонке в мытищинский головной офис секретарь приемной подтвердила, что запрос был получен и коротко, после паузы и без объяснения причин, сообщила: «Ответа не будет». Среди направленных вопросов в «Петрус» были просьбы нашей редакции пояснить, как наложенный арест отразился на работе предприятия, какое именно имущество подверглось аресту. А главное — кому все это принадлежит и куда уходила прибыль.
Не комментирует арест активов и потерпевшая сторона в лице «Татнефти», в пользу интересов которой, по идее, и накладывался арест на активы АО «Петрус».
«БИЗНЕС Online» продолжит следить за ходом данной истории.