Стало известно, за что арестовали бывшую невестку экс-мэра Чернецкого
E1.RU узнал подробности уголовного дела против Анастасии Чернецкой. Ее с коллегами подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи считают, что при помощи хитрых схем преступная группа получала огромные налоговые вычеты. Ущерб для бюджета России составил свыше 100 миллионов рублей.
— По версии обвинения, Чернецкая, Петров, Шахмаев и другие члены организованной группы умышленно подали налоговую декларацию с ложными сведениями и за счет этого получили налоговые вычеты на огромные суммы. Около 29 млн рублей и 74 млн рублей за 2021 и 2022 годы. А всего суммарно около 500 млн рублей. Для этого использовали фиктивные документы от подконтрольных организаций, которые на самом деле не вели хозяйственную деятельность, — рассказал E1.RU осведомленный источник.
Десятки миллионов на свои счета получили рекламное агентство ООО «Сиба», гендиректором которого является Чернецкая, и АО «ТТК-Екатеринбург» (акционерное общество «Трубная Торговая компания — Екатеринбург»), финансовым директором которого является Алексей Шахмаев.
Подозреваемые арестованы. Адвокаты Чернецкой пытались оспорить решение, но сделать это не удалось.
Согласно данным «Контур.Фокуса» ООО «Сиба» зарегистрировано 23 октября 2020 года. В штате официально числится один сотрудник. Директор — Анастасия Чернецкая. Выручка на 2022 год составила 9,7 млн рублей. В настоящее время имеются решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам компании.
— ТТК по документам поставила огромное количество труб в Казахстан и получила за это колоссальный налоговый вычет, а по факту всё это только на бумаге было, — объяснил нам другой источник суть претензий налоговиков.
По закону, при продаже произведенных труб за границу, компания имеет право возместить НДС.
Делом занимается четвертый отдел Главного следственного управления СК РФ, с дислокацией в Екатеринбурге. Также оперативное сопровождение осуществляет ФСБ. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы и штраф.
Акционерное общество «Трубная торговая компания — Екатеринбург» зарегистрировано в Екатеринбурге с 2007 года, его офис находится по адресу ул. Фронтовых Бригад, 15. В 2022 году (самые свежие открытые данные по «Контур.Фокусу») выручка компании составила 4,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 5,5 миллиона. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля металлами.
Держатель реестра акционеров акционерного общества — ОАО «Регистратор-Капитал». Большая доля этой компании принадлежит бизнесмену Виктору Дронову. Также он является участником десятка крупных компаний, связанных с ценными бумагами, оптовой торговлей и управлением недвижимостью.
Утром 20 марта группа вооруженных людей в масках ворвалась в БЦ Clever park. Они поднялись на 22-й этаж и заблокировали его для посетителей и даже сотрудников офисов. Мы следили за происходящим в режиме онлайн.
Офисы обыскивали сотрудники ФСБ, налоговой и Следственного комитета. Силовики проверяли помещения на 22-м и 23-м этажах. У работников изымали документы и технику.