Банк России выявил более 4 тыс. мошеннических проектов в первом полугодии 2025 года

Банк России зафиксировал более 4 тысяч мошеннических и нелегальных финансовых проектов в первом полугодии 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выявленных нарушителей выросло на 20%, сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

Пирамиды и псевдоинвестиции — основная угроза

На долю финансовых пирамид и нелегальных брокеров, предлагающих вложения в псевдоинвестиционные схемы, приходится более 88% всех выявленных проектов. За шесть месяцев регулятор зафиксировал 2,3 тысячи интернет-ресурсов, действующих по пирамидальному принципу.

«Число пирамид увеличилось по сравнению с таким же периодом прошлого года в 1,4 раза. Однако срок их жизни сократился, а Банк России выявляет такие проекты значительно быстрее», — говорит директор Департамента небанковского кредитования Илья Кочетков.

Сокращение числа черных кредиторов

Количество нелегальных кредиторов снизилось более чем в два раза. В январе—июне 2025 года выявлено 460 таких компаний. При этом сохраняется высокая активность псевдоброкеров — их зафиксировано почти 1,4 тысячи.

Мошенники часто используют тактику создания нескольких связанных проектов под разными брендами, чтобы обойти блокировку. Структура около половины из заблокированных сайтов построена по стандартным шаблонам.

Массовая блокировка и правовые меры

По инициативе Банка России в первом полугодии было заблокировано 11 тысяч интернет-ресурсов, принадлежащих нелегальным финансовым операторам.

На основе материалов регулятора возбуждено более 200 административных дел за незаконную деятельность в сфере потребительского кредитования. Кроме того, принято свыше 300 мер реагирования, направленных на пресечение противоправной деятельности.

 

Читайте также: Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы VPN и услуг процедуры банкротства.

---

---