Россиянам раскрыли, чем грозят мелкие денежные переводы незнакомцам

Банковские карты россиян теперь могут заблокировать из-за мелких денежных переводов незнакомцам, заявил НСН глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Начиная с июня алгоритмы будут автоматически выявлять подозрительные операции. Это необходимо для защиты от дропперов.

Росфинмониторинг, скорее всего, встроит в систему автоматические алгоритмы. У ЦБ существует реестр дропперов, и, если перевод идет к лицу, которое находится в этом списке, то операция будет заморожена автоматически, — объяснил Емелин.

Что касается перевода средств людям, не замеченным в нарушениях, то здесь вероятность 50%: их карты могут заблокировать, а могут и нет. Пока неясно, как это будет работать на практике, особенно внутри семей, ведь родственники регулярно отправляют деньги друг другу. Указание назначения платежа может помочь, но мошенники тоже начнут этим пользоваться.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков ранее заявил, что в ГД в ближайшее время внесут законопроект об ограничении числа карт, оформленных на одного человека. Он подчеркнул, что у парламентариев пока нет единого мнения по данному вопросу.