Según explica la fiscal en ese informe de 2019, que forma parte del sumario de 18 tomos de la causa al que ha tenido acceso ABC, en los inicios de la investigación que ha permanecido bajo secreto de sumario durante siete años, los datos recabados por la Agencia Tributaria para el juez Rubén Rus, el instructor del caso, «revela elevadas salidas de dinero desde las cuentas de la sociedad Equipo Económico -despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro- hacia sus socios y hacia otras empresas administradas por los mismos».
Hacienda destituye a dos altos cargos implicados en el caso de Montoro
Cesa a Óscar del Amo, subdirector de tributos locales, y Rogelio Menéndez, director económico financiero de Loterías, incluidos en el auto judicial que señala a casi toda la cúpula del exministro
Recalca, además, que también se ha podido comprobar que se utilizó «un entramado societario por el que terminarían fluyendo los fondos, que está tapando al destinatario o destinatarios finales de los mismos».
En ese mismo informe, destacaba que la investigación efectuada por Mossos D'Esquadra está revelando que el despacho Equipo Económico «ha venido siendo utilizada por sus socios, e indiciariamente también por otras personas que participarían de forma velada en el reparto de las ganancias ilícitas de la sociedad, entre los que se encontraría Cristóbal Montoro«.
Resaltaba ya hace 6 años que los correos aprehendidos por los mossos habían permitido conocer de la indiciaria participación en el concierto de Cristóbal Montoro, «ministro de Hacienda en la fecha de los hechos», y del pago de comisiones ocultadas bajo la contratación, por las empresas afectadas, de informes estratégicos a la sociedad canalizadora de dichas comisiones, Equipo Económico.