Утренний обзор за 10 июня: декларирование товаров и зарубежные запросы в банкротстве
Власти смягчат ответственность за ошибки в декларациях. Минфин предложил скорректировать положения КоАП в части административной ответственности при декларировании товаров. Законопроект предполагает, что физические и юридические лица избегут наказания за недостоверное декларирование наличных и товаров, если нарушение признано малозначительным или совершено впервые. Участников ВЭД освободят от ответственности за заявление недостоверных сведений о классификационном коде товара, если сумма занижения таможенных платежей составляет менее €5. Также хотят освободить от ответственности компании, которые сами выявят неточности в декларации и предложат изменения до момента выпуска товаров таможенным органом. Кроме того, нововведения распространятся и на физлиц. Так, помимо штрафа, таможенные органы смогут выносить гражданам сначала предупреждения (за недекларирование наличных денег). Поправки были одобрены правительством и будут направлены в Госдуму. Об этом сообщают «Ведомости». Эксперты считают, что инициатива устранит несоразмерные штрафы и повысит правовую определенность в таможенных спорах.
Суд направил запросы о зарубежных активах должника. В рамках дела о банкротстве бывшего владельца «Рост банка» Микаила Шишханова Арбитражный суд Московской области инициировал рассылку запросов в компетентные органы ряда иностранных юрисдикций (Великобританию, Монако, Швейцарию и другие). Его представитель указывает, что общая сумма долгов Шишханова превышает 850 млрд руб., а зафиксированное имущество — 70 млн руб., об этом пишет «Интерфакс». Суд принял такие меры после того, как конкурсный управляющий указал на возможное сокрытие активов за рубежом, в том числе в странах Европы и на Ближнем Востоке. Решение о направлении запросов принято для установления местонахождения имущества, на которое могут обратить взыскание в рамках процедуры банкротства. Дело Шишханова является одним из крупнейших частных банкротств последних лет. Его долг перед банком «Траст» составляет около 88 млрд руб.
«Алроса» вышла из проекта «Катока». Государственная алмазодобывающая компания «Алроса» продала свою долю в 41% в ангольском алмазном проекте «Катока». Покупателем стала компания Taadeen, связанная с Фондом благосостояния Омана. Сумма сделки не раскрывается. По данным «Ведомостей», сделка примерной стоимостью 25 млрд руб. вызвана необходимостью снижения санкционных рисков после того, как правительство Анголы выразило озабоченность возможными последствиями от взаимодействия с российскими активами. «Катока» — одно из крупнейших месторождений алмазов в мире, и до последнего времени «Алроса» активно участвовала в его развитии. Уход из проекта стал частью стратегии диверсификации зарубежных активов в условиях внешнеэкономического давления.
Бизнесмена обвинили в отмывании свыше $500 млн. Минюст США обвинил проживающего в Нью-Йорке россиянина Юрия Гугнина, основателя платформы Evita Investments и Evita Pay, в легализации преступных доходов через криптовалютные каналы. По версии американского следствия, через платформу прошло свыше $530 млн, полученных от незаконных онлайн-операций. Бизнесмен из скрывал назначение платежей и удалял цифровые подписи российских контрагентов. Он помог перевести деньги российских банков и других организаций, находящихся под санкциями. Среди клиентов указывают «Сбербанк», ВТБ», «Совкомбанк», «Тинькофф Банк» и «Росатом». Обвиняемый, по данным Forbes, мог использовать подставные счета и анонимные кошельки, в том числе зарегистрированные в офшорных юрисдикциях. За банковское мошенничество грозит срок в 30 лет.
Госдума рассмотрит поправки в КАС. Законопроект № 938709-8 внесли в Госдуму. Правительство предлагает ввести возможность проведения судебной экспертизы в рамках административного процесса только после внесения стороной средств на депозит суда. Если деньги не внесены на счет, то судья откажет в проведении экспертизы. Сейчас у судьи нет таких полномочий. Поправки направлены на оптимизацию административных споров и своевременную оплату выполненных судебных экспертиз. По состоянию на февраль долг перед экспертными учреждениями составлял более 646 млн руб., следует из пояснительной записки к проекту.
Злоумышленник продавал землю, принадлежащую АСВ. В Москве правоохранители зафиксировали факт попытки незаконной продажи участка, который принадлежит Агентству по страхованию вкладов. Мошенник представился для покупателей доверенным лицом и оформил фальшивые документы на землю. Он предлагал небольшие участки за 4 млн руб., расположенные в пределах территории в Новой Москве площадью более 50 га и кадастровой стоимостью 2 млрд руб. Как указывает «Коммерсант», покупатель перечислил задаток на счет подставного лица, но решил позвонить в агентство сам. В АСВ подтвердили, что участок не выставляли на торги и согласие на сделку не выдавали.