ЦБ РФ усиливает контроль за обналичиванием денег по ресторанной схеме

В результате анализа операций по приему платежей от клиентов, выявлены некоторые уязвимости, которые могут быть использованы нечестными участниками рынка. Некоторые кафе и рестораны используют терминалы безналичной оплаты и кассовые аппараты, зарегистрированные на чужих лиц. Благодаря этому они могут не перечислять деньги на свои счета, а отправлять их автосалонам и турфирмам для покупки наличных или даже переводить деньги на счета граждан. Для клиента все это выглядит нормально: он получает чек, а в банковской выписке платеж указывается как «ресторанный», пишет dailymoscow.ru.