В Германии предложили установить надзор ЕС над криптовалютными биржами

За установление контроля над криптовалютными компаниями со стороны европейского органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма AMLA выступило управление финансового надзора Германии (BaFin), 14 августа пишет немецкая газета Handelsblatt.

Сообщается что, по словам исполнительного директора по борьбе с отмыванием денег BaFin Биргит Родольф, прямой надзор за 40 компаниями с особенно высоким риском отмывания денег AMLA следует установить уже с 2028 года.

«Независимо от страны, криптовалютные биржи, например, также должны быть включены в группу этих 40 учреждений AMLA, как и другие поставщики платежных услуг», — заявила чиновница.

По данным издания, ведомство пока еще не сформулировало, какие именно критерии будут использоваться для определения 40 финансовых учреждений, подпадающих под действие европейского законодательства об отмывании денег. По словам Родольф важно, чтобы контролеры сосредоточились не только на банках, но и следили за всем финансовым сектором, обращая внимание на то, какие компании растут особенно быстро.

Отмечается, что, по мнению директора BaFin, растущая фрагментация платежных операций затрудняет борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«То, чем раньше занимались банки, теперь обрабатывается множеством различных поставщиков платежных услуг. Криптовалютные биржи — часть этого явления», — говорит Родольф.