Экс-министру энергетики Герману Галущенко объявили подозрение в создании преступной организации и легализации доходов, полученных незаконным путём. По данным НАБУ, в 2021 году на острове Ангилья был создан инвестиционный фонд, через который планировалось привлечь около 100 млн фунтов стерлингов. Среди его инвесторов фигурировала семья экс-чиновника.

Следствие утверждает, что для сокрытия участия были зарегистрированы две компании на Маршалловых островах, оформленные на бывшую супругу и детей Галущенко. Через них средства, полученные в энергетическом секторе, перечислялись на счета фонда в швейцарских банках.

По версии детективов, за время работы на должности через доверенное лицо было получено 112 млн фунтов наличными, часть из которых впоследствии легализовали. Установлено, что семье перечислили более 7,4 млн фунтов, а также значительные суммы в евро и франках.