При подозрении в диверсионной деятельности счета будут замораживать - закон подписан

Решения об этом будет принимать межведомственный координационный орган, реализующий функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Президентом подписан федеральный закон от 24.06.2025 N 162-ФЗ, которым вносятся изменения в статью 7.4 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В настоящее время этой статьей, среди прочего, установлено, что при наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физлица к:

• террористической или экстремистской деятельности;
• к финансированию терроризма или экстремистской деятельности

если при этом отсутствуют основания для:

• включения в соответствующий перечень
• безусловного применения к таким организации или физлицу мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в связи с их включением в аналогичные перечни ООН,

межведомственный координационный орган может принять решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физлица. Такое возможно в том числе при наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физлица к террористической деятельности.

Достаточность оснований подозревать причастность определяется межведомственным координационным органом, реализующим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Новым законом к списку подозрений добавляется подозрение в причастности к диверсионной деятельности, к финансированию диверсии. Подписанный закон вступит в силу 5 июля 2025 года.