В Карелии раскрыли банду мошенников, укравших у россиян более 4 миллионов рублей

Началось все в июле 2020 года, когда в полицию обратился житель Петрозаводска: по телефону его обманули мошенники, представившиеся службой безопасности банка. В итоге человек потерял со своего банковского счета почти 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску установили, что эти денежные средства отправились в Новосибирск. Позже оперативники выяснили, что в этом городе действовала преступная группировка - около семи человек. Мошенники занимались незаконным обналичиванием денежных средств, которые выманивали у людей в разных регионах страны.

Карельские оперативники отправились в служебную командировку - в Сибири они задержали лидера преступной группы. Оказалось что он предоставлял своим подчиненным банковские счета и карты, которые оформлялись на знакомых и родственников под предлогом перевода денег в криптовалюту, а также расставлял сообщников возле банкоматов, указывая им пути зачисления денег. Когда деньги поступали на счета, подельники снимали их наличными, передавали своему лидеру, а себе брали лишь небольшой процент.

Во время следствия главарь группировки сообщил, что действовал по указанию куратора из другого государства, перечисляя ему значительную часть украденного. Себе он якобы оставлял не более 10 процентов.

Следствие установило 15 эпизодов мошенничества преступной группы по всей стране - в Москве, Ялте, Екатеринбурге и многих других городах. Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых переданы в суд. Сообщается также, что ущерб, причиненный обманутым россиянам, превысил 4 миллиона рублей.