Банки Армении уточняют у россиян данные для обмена с ФНС

Армянские банки и брокеры стали активно запрашивать у россиян сведения об их налоговом резидентстве, чтобы запустить автоматический обмен финансовой информацией с Россией. Об этом рассказали РБК юристы. 

Соответствующее соглашение Армения ратифицировала в 2023 году. Первый обмен информацией с ФНС России планируется уже в сентябре, рассказали в NSV Consulting NSV Consulting Федеральный рейтинг. группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Санкционное право группа Частный капитал Профайл компании . Местные банки направляют запросы как в адрес владельцев личных счетов, так и в адрес контролирующих лиц и бенефициаров компаний. Их интересует информация о стране налогового резидентства, месте проживания, номере налогоплательщика.

Требование о предоставлении такой информации исходит от местных регуляторов, уточнил источник на финансовом рынке Армении. Если клиент не предоставляет необходимые данные, обслуживание его счетов приостанавливают.

Россия начала автоматический обмен налоговой информацией с другими странами в 2018 году. В конце прошлого года ФНС обновила список стран для автообмена, в перечень включили в том числе Армению.