В Пензенской области вынесли приговор за незаконную банковскую деятельность

В Пензенской области участникам организованной группы вынесли приговор за незаконную банковскую деятельность.

Следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области собрали доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора пятерым участникам организованной группы. Сотрудники УМВД России по Пензенской области обеспечивали оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следствие и суд установили, что житель Пензенской области создал организованную преступную группу не позднее 20 февраля 2021 года. Целью было получение дохода в особо крупном размере через незаконную банковскую деятельность.

Для этого члены группы создали не менее 96 «технических» фирм с дистанционным банковским обслуживанием. Они организовали заключение фиктивных договоров и направляли в банки поддельные распоряжения о переводах денег. За обналичивание денег группа взимала комиссию в размере не менее 6% от сумм, поступивших на банковские счета «технических» фирм.

С февраля 2021 по сентябрь 2022 года участники группы заработали более 21 миллиона рублей на незаконной банковской деятельности, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Суд приговорил организатора к четырем годам лишения свободы условно, а остальных соучастников — к срокам от трех до трех с половиной лет условно. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее прошло экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Поводом стали тревожные цифры: за 7 месяцев 2025 года в 175 ДТП с участием детей погибли 7 несовершеннолетних, 195 получили травмы.