Расследование дела Перизат Кайрат завершено
Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах сената сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено. Материалы будут переданы в суд, передает NUR.KZ.
По данным заместителя председателя Агентства РК по финансовому мониторингу. , расследование дела в отношении Перизат Кайрат завершено.
"Да, действительно, я могу подтвердить вам то, что уголовное дело в отношении Перизат Кайрат завершено. В настоящий момент идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса.
Также могу дополнительно сообщить, что если вы помните, что в период расследования уголовного дела у нас были разные суммы ущерба. В настоящий момент мы остановились на сумме ущерба в 3,5 млрд тенге", - сообщил зампред АФМ.
Прокомментировал Женис Елемесов и факты легализации денег, добытых преступным путем - каким именно образом это просиходило.
"Касательно легализации денег, добытых преступным путем - Кайрат Перизат вкладывала деньги на покупку цветочного магазина "Rebel flowers" . Таким образом она позиционировала себя обществу, что является бизнес-леди и зарабатывает деньги в бизнес-пространстве", - отмечает зампред АФМ.
На вопросы журналистов касательно дальнейшей судьбы изъятого у Перизат Кайрат имущества и драгоценностей, Женис Елемесов отметил, что этим займется суд. Как один из вариантов - оно (имущество) пойдет на возмещение ущерба для потерпевших (кто отправлял деньги на благотворительность). Либо изъятое имущество перейдет в доход государства.
Дело Перизат Кайрат
В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.
В ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.
После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz.
Вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.
Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.
Руководитель фракции Amanat Елнур Бейсембаев заявлял, что фонд Кайрат не имеет никакого отношения к партии.
В середине февраля, зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод.
А в конце февраля стало известно, что в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело. В АФМ сообщали, что она организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра. Для повышения доверия к мероприятию привлечены дети-инвалиды.
В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!
Подписаться