Отделом по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной службы и в сфере экономики СУ СКР по материалам регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по статье о незаконных банковских операциях. Под подозрение попали 10 жителей Удмуртии, среди которых есть и адвокат. На данный момент все они задержаны.
В ходе расследования выяснилось, что с 2022 по 2025 год подозреваемые, действуя как организованная группа, находились в Ижевске, занимая офисы на улицах Карла Маркса, Металлургов и на Воткинском шоссе. Они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денег, полученных в результате преступных действий, с целью получения прибыли. Общая сумма незаконно полученного дохода, как считает следствие, превысила 8,4 млн рублей.
В рамках расследования проведены обыски в их квартирах и офисах, допрошены свидетели и назначены необходимые судебные экспертизы. Следствие планирует ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.
Ранее мы сообщали о том, что в создании юрлиц с криминальными целями, особо крупном мошенничестве и незаконной легализации денежных средств обвинили девятерых жителей Ижевска. Расследование дела завершено. «Обнальная площадка» действовала с ноября 2022 года по октябрь 2023-го.
По версии следствия, через подставных лиц они учредили более 10 компаний, которые финансово-хозяйственную деятельность фактически не вели, а использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Кроме того, обвиняемые от имени юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, обращались в кредитные организации с заявкой на получение заемных кредитных средств, а после их получения похищали и распоряжались ими по своему усмотрению.
Чтобы изобличить фигурантов дела, следователи опросили более 70 свидетелей, провели обыски по месту жительства обвиняемых, очные ставки, изъяли и проанализировали значительный объем финансовой документации. При этом удалось полностью возместить ущерб в размере более 3 млн рублей.
