Мошенники используют инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций

Центробанк РФ фиксирует отдельные, не имеющие системного характера, случаи использования мошенниками инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

«Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры существенно сузили возможности проведения схем подозрительных операций через банковский сектор. Однако недобросовестные субъекты пытаются найти альтернативные способы их модификации и обхода противолегализационных процедур банков. В качестве одного из таких способов мы фиксируем отдельные, не имеющие системного характера, случаи использования инфраструктуры маркетплейсов для проведения подозрительных операций», — отметили в регуляторе.

Как отмечается, подобные риски проведения схем с использованием маркетплейсов оперативно купируются с помощью платформы «Знай своего клиента», через которую кредитные организации информируются о рисках ПОД/ФТ (противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма) в операциях их клиентов.