В Нижнем Новгороде полицейские выявили теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 31 млн рублей
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с оперативниками регионального УФСБ России и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали в Нижнем Новгороде участников преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
Как выяснили полицейские, злоумышленники в течение нескольких лет промышляли нелегальным обналичиванием денежных средств для заинтересованных в этом физических и юридических лиц, которые желали скрыть свои капиталы от налогового и финансового контролей.
Так, клиенты перечисляли деньги на счета подконтрольных теневым банкирам организаций. Финансовые операции проводились под видом оплаты различных товаров и услуг, которые в действительности не оказывались. В дальнейшем участники преступной группы обналичивали полученные денежные средства и отдавали заказчикам, оставляя себе не менее 16 % от каждой суммы в качестве вознаграждения.
По предварительным данным, противоправной деятельностью сообщники занимались с января 2021 по февраль 2025 года, а их криминальный доход составил порядка 31 млн рублей.
Оперативники провели 28 обысков, в том числе по местам проживания подозреваемых и офисах, используемых для ведения нелегального бизнеса. Было изъято свыше 22,5 млн рублей, печати, электронные носители информации, компьютерная техника и иные предметы, изобличающие теневых банкиров.
Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. До избрания меры пресечения фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование совершённых ими преступлений продолжается.
