По данным Центробанка оптовая торговля и строительство стали самыми высокорискованными сферами в РФ

1 октября 2024 года Банк России открыл сервис, который позволяет получить справочную информацию о том, относится ли на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

Аналитики портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС отмечают общее увеличение количества компаний, попадающих в красный список Центрального Банка РФ в 2024 году. Это связано с усилением контроля со стороны государственных органов, в частности Федеральной налоговой службы (ФНС) и Центрального Банка РФ, которые активизировали борьбу с компаниями, замешанными в противоправных финансовых операциях, а также обналичивание денежных средств и уклонение от уплаты налогов.

Согласно исследованию портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, самое большое количество компаний с высоким уровнем риска присутствует в следующих сферах:

1. Торговля оптовая неспециализированная – 14 535 компаний (14,56%);
2. Строительство жилых и нежилых зданий – 11 162 компаний (11,18%);
3. Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами – 9102 компаний (9,11%);
4. Производство прочих строительно-монтажных работ – 6823 компаний (6,83%);
5. Производство электромонтажных работ – 5447 компаний (5,45%);
6. Деятельность автомобильного грузового транспорта – 4031 компаний (4,04%);
7. Производство прочих отделочных и завершающих работ – 2574 компаний (2,58%);
8. Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями – 1905 компаний (1,91%);
9. Деятельность рекламных агентств – 1872 компаний (1,87%);
10. Предоставление услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом – 1622 компаний (1,62%);

Повышенное внимание ФНС к деятельности юридических лиц, а также развитие платформы «Знай своего клиента», позволили ЦБ РФ более эффективно выявлять риски в компаниях разных отраслей. В результате многие организации, даже те, которые раньше могли оставаться незамеченными, теперь попадают в зону повышенного риска. Это касается не только специфических сфер, но и широкого спектра отраслей, включая оптовую торговлю, строительство, транспорт и услуги.

Аналитики предупреждают, что компании, вовлечённые в подозрительные финансовые схемы, рискуют не только репутацией, но и подвергают своих контрагентов налоговым и правовым рискам.

Реклама ООО "АйБиКонсалт"