Следствие считает, что  Фридман при помощи подконтрольных учредителей и руководителей вывел активы банка под видом выплаты отчислений за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России. В МВД Украины уточнили, что по делу российского бизнесмена проходят девять человек, передает ТАСС.

Ранее СБУ начала следствие по делу о попытке российских бизнесменов, бывших владельцев одного из банков обойти украинские и западные экономические санкции.

До этого сообщалось, что украинские власти планируют национализировать Sense Bank, который является бывшим «Альфа-банк Украина».