Дело о хищении у ВЭБ.РФ на строительстве химзавода "Аммоний" дошло до суда

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении у ВЭБ.РФ свыше 33 миллионов долларов на строительстве химзавода "Аммоний" в Татарстане, под суд пойдут шестеро человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рината Ханбикова, Игоря Есина, Фирдиса Абдрахманова, Зухры Зиятдиновой, Гузели Салимгараевой и Аллы Куцаковой. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), п. "б" ч. 4 ст. 174 и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, председатели советов директоров ОАО "Аммоний" и ОАО "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза" Ханбиков и Есин с мая по декабрь 2015 года решили похитить средства ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (ВЭБ.РФ), выделенные в качестве кредита на строительство завода по производству аммиака, метанола и карбамида в Татарстане.

Для этого они организовали изготовление и подписание подчиненными документов, содержащих ложные сведения о стоимости выполненных строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ, а также их предоставление в банк, что послужило основанием для перечисления на счет ОАО "Аммоний" свыше 33 миллионов долларов.

В том же году Ханбиков, Есин и финансовый директор ООО "ТТТ" Куцакова легализовали часть похищенных денег, совершив финансовые операции между подконтрольными им фирмами более чем на 20 миллионов рублей.

Кроме того, Ханбиков, Куцакова, Зиятдинова, Салимгараева и Абдрахманов с 2013 по 2018 год присвоили свыше 246 миллионов рублей, принадлежащих ООО "Менделеевсказот" и ОАО "Аммоний", путем продажи ООО "ТТТ" минеральных удобрений по заниженной стоимости.

Уголовное дело направлено в Шестой кассационный суд общей юрисдикции для определения территориальной подсудности.

ВЭБ с 2011 по 2014 годы заключил с "Аммонием" четыре кредитных соглашения, предоставив по ним заводу более 1,8 миллиарда долларов. "Аммоний" был запущен в 2016 году на базе активов Новоменделеевского химзавода. Вскоре из-за роста курса доллара и падения мировых цен на выпускаемую продукцию у завода начались трудности с обслуживанием кредитов.

Основной долг заемщика по состоянию на ноябрь 2019 года составлял более 1,6 миллиарда долларов, в том числе просроченный – более 363 миллионов долларов. В июле 2020 года ВЭБ закрыл сделку по продаже кемеровскому "Азоту" (входит в "СДС-Азот" Романа Троценко) 100% акций и прав требований по кредиту крупного российского производителя удобрений "Аммоний" за 900 миллионов долларов.