ЦБ РФ отозвал лицензию у QIWI Банка

Центробанк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Об этом в среду, 21 февраля, сообщили в пресс-службе регулятора.

ЦБ принял соответствующее решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Так, QIWI Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка.

В регуляторе подчеркнули, что в связи с нарушениям к банку пять раз применялись меры в течение последних 12 месяцев. QIWI также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Организация не являлась значимым кредитором реального сектора экономики, отмечается в релизе. Деятельность банка была связана с проведением рисковых операций с теневым бизнесом, криптообменниками, онлайн-казино и конторами букмекеров.

Помимо этого, регулятор установил многократные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома.

В 2022 году Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью небанковской депозитно-кредитной организации «Лэнд Кредит». В тот же день ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кросна-банк». Организация регулярно нарушала требования законодательства в области противодействия отмыванию средств, которые были получены преступным путем.