Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявило, что функция легализации незаконно полученных средств в энергетической сфере возлагалась на особый офис преступной организации в центре Киева. Этот офис принадлежал семье бывшего народного депутата Андрея Деркача, которого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняют по другому делу, передает РИА «Новости».
В помещении осуществлялся строгий учет полученных средств, велась так называемая «черная бухгалтерия», а также организовывалось отмывание денег через сеть иностранных компаний. Представители агентства заявили, что значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.
«За оказание услуг лицам, которые не являлись членами преступной организации, офис получал проценты от проведенных сумм. Всего через так называемую прачечную прошло около 100 млн долларов», – заявили в НАБУ.
Сотрудники антикоррупционного бюро Украины провели обыски у главы Минюста Украины Германа Галущенко и в компании «Энергоатом».
Национальное антикоррупционное бюро Украины впервые обнародовало аудиозаписи по делу с участием бизнесмена Тимура Миндича, которого считают связанным с Владимиром Зеленским.