Финпирамида Asar Baspana работала под маской потребительского кооператива

Задержаны организаторы финансовой пирамиды Asar Baspana, работающей в Казахстане под видом потребительского кооператива, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

«Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, замаскированной под видом потребительского кооператива», - сообщили в АФМ.

По данным ведомства, организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика, бытовая химия и другие товары).

Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно. В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.

Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Ранее сообщалось, что в Астане выявили схему отмывания преступных доходов пирамиды LIVEGOOD. 

Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 год подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды LIVEGOOD, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.