В Красноярске окончено расследование уголовного дела о незаконном обналичивании средств материнского капитала на сумму свыше 354 миллионов рублей
Сотрудниками Главного следственного управления МВД России по Красноярскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении организованной группы. Семь ее участников обвиняются в незаконном обналичивании материнского (семейного) капитала 749 держателей государственных сертификатов, а также в легализации криминальных доходов.
«По версии следствия, злоумышленники действовали с 2018 по 2022 год от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа. На обладателей сертификатов из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия оформлялись земельные участки. Когда же на счета получателей поступали заемные средства, они передавались участникам группы.
После этого в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом подавались соответствующие документы. Выплаченные деньги материнского капитала распределялись между соучастниками. Ущерб по данным фактам составляет более 354 миллионов рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследовалось уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159.2, 174 и 174.1 УК РФ.
В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество участников организованной группы – земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобили.
«В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», – уточнила Ирина Волк.
