Стартовали новые правила операций по переводу и снятию денежных средств

Превью автора.

Теперь, если сумма перевода превышает 100 000 рублей, необходимо пройти полную идентификацию.

Что нужно для идентификации?

Для идентификации потребуется предоставить:

• паспортные данные; 
• информацию о месте регистрации и проживания;
• цель перевода;
• данные получателя.

Ограничения при подозрительной активности

В случае обнаружения подозрительной активности банки будут ограничивать снятие наличных через банкоматы до 50 000 рублей на 48 часов. Кроме того, банки будут проводить проверку на мошенничество при запросе значительных сумм для снятия наличных.

Цель нововведений

Цель этих изменений — борьба с отмыванием денег и защита от мошеннических действий. 

Изменения коснутся пользователей, которые осуществляют переводы внутри страны или за её пределы через платёжные системы типа «Золотая Корона», «Юнистрим», «Квикпэй», а также с электронных кошельков без полной верификации.

Важно отметить, что правило о лимите в 100 тысяч рублей не затрагивает тех, кто совершает переводы со своих банковских счетов.