Племяннику Талгата Абдуллина предъявили за «бумажный НДС»: кого потянет за собой «Кара Алтын»?
Видео по теме
Азат Абдуллин
Как появилась «ТК Кара Алтын»
Азат Абдуллин — 39-летний сын бизнесмена Шавката Абдуллина и племянник бывшего главы ГЖФ Талгата Абдуллина — учился в КГФЭИ. В одной группе с Анастасией Колесовой и Дианой Сафаровой он изучал банковское дело. Там же в вузе познакомился с Ильнаром Валиевым, который на долгие годы станет его бизнес-партнером. Поговаривают, что у последнего был неплохой «бэкграунд» в виде отца, который занимался нефтепродуктами. Двум однокурсникам пришла идея торговать топливом — благо, возможность выйти на весьма закрытый рынок была.
Для работы использовали разные юрлица. Сначала, примерно двадцать лет назад, Абдуллин-младший и Валиев зарегистрировали свой первый бизнес в Лаишевском районе — ООО «Топливная компания Кара Алтын». Дословно с татарского это переводился как «черное золото». Впрочем, название отсылает скорее к другому фамильному бизнесу.
В 90-е младший из трех братьев Абдуллиных — Ринат Медхатович — выкупил банк «Кара Алтын». В 2014-м Ринат Абдуллин рассказывал: «Активов у банка не было, а капитал — проеден. Сотрудники же занимались обналичиванием денег. Тогда банк и получил прозвище „черный нал“». Банк в том же 2014-м переименовали, он стал «Алтынбанком», но многие помнят и старое название, которое в республике ассоциируется с Абдуллиными.
Братья Абдуллины родом из Узбекистана. Самый старший из них — Шавкат Медхатович — в прошлом трудился вместе с Минтимером Шаймиевым в обкоме партии, хозяйственник. Он основал и возглавил целый агропромышленный комплекс, включая магазины «Идель», где впервые начали продавать французские батоны собственного производства. Первым в Татарстане, по свидетельствам его брата Рината Абдуллина, открыл валютный счет. До сих пор работает его КФХ «Семиозерка», открытое еще в конце 90-х годов. Он — акционер «Волжского мясокомбината» в Марий Эл, а еще у него есть ООО «ВМК» с уставным капиталом почти в 10 млн рублей: компания управляет недвижимым имуществом.
Средний брат — Талгат Абдуллин — всю жизнь занимался финансами. Работал в Стройбанке СССР, рулил экономическим направлением в «ЕлАЗе», был председателем правления «Ак Барс» Банка и первым президентом хоккейного клуба «Ак барс». В 1997 году его поставили руководить только что созданным госжилфондом Татарстана — кресло директора он занимал до 2018 года. А сейчас работает замом Валерия Сорокина в СИНХе. Абдуллин со своим сыном Булатом и братом Ринатом Медхатовичем владеют ООО «Бизнес-инвест», через которую, в свою очередь, и другими предприятиями (или долями в них) — «Аракчинский гипс», агрофирма «Омара», «Алтынбанк», специализированный застройщик «Домкор». Также Абдуллину принадлежат акции АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» с полумиллиардным оборотом. Вместе с братом Ринатом им принадлежит по 25% в ООО «Дом Кекина», остальная доля в 50% — у АО «ТАИФ».
Ринат Медхатович формально уже не руководит «Алтынбанком»: председатель правления с 2022 года — его дочь Айша Абдуллина. Помимо бизнеса, который он делит с братом, у него есть ООО «Абдуллингипс». В интервью «БИЗНЕС Online» Ринат Медхатович рассказывал, что все бизнесы — как гипсовый, так и банковский — покупались на его личные деньги, которые он выручил, продав долю в своем первом предприятии «Папирус». «[Затем доли в приобретаемых компаниях] раздал по-братски [членам семьи]. Растут дети, кто-то из них захочет бизнесом заниматься, а кто-то нет, а право собственности у семьи останется», — говорил Абдуллин.
Первая фирма просуществовала пять лет, потом ее продали и закрыли. Но талантливые предприниматели на этом не остановились: они открыли другое ООО — просто «Кара Алтын». Оно тоже занималось производством нефтепродуктов. В 2012–2013 годах ее оборот превышал 1,1 млрд рублей при чистой прибыли чуть более миллиона рублей. В 2014-м новую фирму постигла судьба первой.
Параллельно, в 2011-м они зарегистрировали ООО «Торговый дом «Кара Алтын», оно тоже торговало топливом. И ее обороты впечатляли: к 2014 году выручка компании достигла 3,1 млрд рублей (правда, всего при 2,9 млн рублей чистой прибыли). В 2015 году и этой фирме пришел конец.
А в 2014-м, появляется еще один «ТК Кара Алтын» (расшифровывается как «торговая компания»). В состав учредителей, помимо Абдуллина, вошел Ленар Валиев — предположительно, родной брат Ильнара Валиева. Компания была известна на татарстанском рынке и за ее пределами: она закупала нефтепродукты на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже у «Роснефти», «Газпромнефти», «Башнефти» и других компаний крупными партиями и перепродавала их других трейдерам, которые не могли сами закупаться на бирже, с небольшой наценкой.
«ТК Кара Алтын» прописана в бизнес-центре Ostrovsky на Островского, 35а. Юрлицо этого бизнес-центра — ООО «Островский», которым в 2013 году владел Азат Абдуллин вместе с Ленаром Валиевым и другими учредителями. Сейчас его единственный владелец — Альберт Валиев, предположительно, отец Ильнара.
В 2016 году, по данным «Контур. Фокуса», «ТК Кара Алтын» даже участвовала в госзакупках: МУП «Водоканал» дважды — в январе и апреле — закупала у фирмы дизельное топливо и бензин. В сумме обе поставки вышли на 10 млн рублей.
То, что изначально фирма действительно торговала бензином, подтверждают и споры в арбитраже: в 2016–2018 годах с ООО «ТК Кара Алтын» спорили крупные нефтяные компании — «Роснефть», «Газпром нефть», «Башнефть», и все требовали деньги за неисполнение обязательств по договорам поставок или перевозок (за простой порожних цистерн из-под топлива на железной дороге). По одной из версий, которую приводят наши собеседники, именно в тот момент компания «сместила акценты» в своей деятельности.
Обороты у фирмы были неплохие: по 2-3 млрд рублей в год, а чистая прибыль при этом — достаточно скромная: от 2 до 8 млн рублей в год. Кстати, высокие обороты и низкая прибыль — это, можно сказать, отличительная черта почти всех совместных бизнесов Абдуллина-Валиева. Так уж вышло.
В конце 2017 года Абдуллин-младший ушел из бизнеса, оставив компанию на своего бизнес-партнера Ильнара. А в 2023 году компания неожиданно обанкротилась, причем довольно быстро. С нее требовали 660 млн рублей долга (в том числе и налоговая), но конкурсный управляющий не нашел у «ТК Кара Алтын» вообще никакого имущества. Только 8,5 тыс. рублей на расчетном счете. В итоге арбитражный суд завершил конкурсное производство.
Азату Абдуллину и Ильнару Валиеву пришла идея торговать топливом — благо, возможность выйти на весьма закрытый рынок была
Выемка документов с участием ФСБ
Стремительная кончина «ТК Кара Алтын» неслучайна. Как стало известно «БИЗНЕС Online», топливной «мини-империей» Абдуллина и Валиева на протяжении нескольких лет интересовались налоговики, заручившиеся силовой поддержкой ФСБ и УБЭП.
Еще в 2021-м в офисах «ТК Кара Алтын» и ее дочки — известной в Татарстане компании по доставке воды «7 озер» — провели выемку документов. А в прошлом году в «ТК Кара Алтын» прошла выездная налоговая проверка. В УФНС по РТ не ответили на запрос «БИЗНЕС Online» об этой проверке, однако ее причины и выводы отражены в акте Арбитражного суда РТ.
Как выяснилось, после проверки налоговая доначислила организации налог на прибыль и НДС за 2017 год в сумме 104 млн рублей. Это лишь малая часть того, что нашли налоговики. По информации источников «БИЗНЕС Online», изначально (по актам) к компании были претензии на 1 млрд рублей — в сумме за 2017 и 2018 годы (почти 400 и 600 млн рублей соответственно).
Почему итоговую сумму снизили? Как объясняют источники издания, 104 млн рублей в 2017 году — это уклонение от уплаты налогов по реальной деятельности компании. Остальные 200 с лишним млн рублей (из выявленных первоначально почти 400) «оттранзитили» их «клиентам», с которыми у «Кара Алтын» были договорные отношения. По мнению налоговой, передают наши источники, эти отношения были фиктивными, только на бумаге — в реальности же никакие услуги не оказывались, деньги не перечислялись.
Другими словами, налоговая не исключает, что «клиенты» «ТК Кара Алтын» просто покупали у нее «бумажный НДС» — то есть подтверждение услуг лишь на бумаге, без реального перечисления денег. Это максимально распространенная на черном рынке Казани схема, по которой бизнесмены «скидывают» с себя обязательство по уплате 20% в виде НДС, заключая фиктивные договоры на оказание услуг или поставку каких-либо товаров.
Сейчас этих «клиентов» будет проверять налоговая: по нашим данным, в их адрес уже направлены «письма счастья». Названия компаний пока не раскрываются.
Еще в 2021-м в офисах «ТК Кара Алтын» и ее дочки — известной в Татарстане компании по доставке воды «7 озер» — провели выемку документов. А в прошлом году в «ТК Кара Алтын» прошла выездная налоговая проверка
Кого «транзитили»
По документам, которые ФНС раскрыла в арбитражном суде, в 2017-м году «ТК Кара Алтын» покупала бензин и дизтопливо у «Башнефти» и «Роснефти», отчитывалась о более чем 100 рабочих. А параллельно осуществляла «строительный контроль» на объектах московской ООО «Бранд», которое, в свою очередь, работало на подряде у ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в Ухте.
Однако, как установила налоговая, с двумя десятками контрагентов, которые покупали у «ТК Кара Алтын» бензин и другие товары, отношения были исключительно на бумаге. Это значит, что фирма создала «формальный документооборот» с компаниями для «получения необоснованной налоговой выгоды, указала ФНС.
ФНС в суде приводит список фиктивных контрагентов «ТК Кара Алтын», с которыми компанию связывали исключительно бумажные отношения. Там как минимум 20 компаний за 2017-й год. Это, например, «Тендо», «Текспром», «ДБК», «Альянс Авто», МФ «Кляйн Гросс», «Строительный Комбинат» — они зарегистрированы по одному адресу, на Помарском шоссе в Марий Эл. Там же, кстати, прописан и «Волжский мясокомбинат» Шавката Абдуллина — но к делу эта компания отношения не имеет. Также это фирмы ООО «Каскада», «Альянс Авто», «Премиум Бренд», «Премьер-А», «Авангард», «МПК Арес», «Статус» и другие. А еще — дочка ТК «Кара Алтын» — «7 озер».
Из аргументов налоговиков: все компании так или иначе имеют взаимоотношения друг с другом (даже если просто на бумаге), у них общие поставщики и покупатели. Кроме того, декларации за 1 квартал 2017 года сразу по пяти компаниям-контрагентам представила одна и та же бухгалтер, которая по вызову ФНС не пришла. Часть компаний подавали отчетность с одного и того же IP-адреса.
Налоговики также рассказали, что в 2021 году при поддержке ФСБ изъяли из офисов «ТК Кара Алтын» и «7 озер» документы, подтверждающие незаконную деятельность. Среди изъятых документов, например, была синяя папка с названием «Корона» со счет-фактурами и документами двух фирм. Из документов следовало, что «ТК Кара Алтын» поставляла «7 озер» спецодежду, а «7 озер» в ответ поставляла сигареты, свинину, масло, икру, сушеные водоросли. Впоследствии налоговая сочтет это странным, потому что товары для компании нетипичны, а значит, фактических отношений между ними, возможно, не было — только на бумаге.
«Данные обстоятельства указывают устойчивую системную связь, что исключает элемент случайности в их построении и свидетельствуют о деятельности площадок по „незаконному обналичиванию“ денежных средств, — пришла к выводу налоговая. — Денежные средства, поступившие от ООО ТК „Кара Алтын“, в дальнейшем выводятся по цепочке в адрес организаций (индивидуальных предпринимателей) и „обналичиваются“ через физических лиц».
Как налоговая смогла раскрыть схему? Это раскрывается и в решении суда: с помощью программы АСК НДС-2.
Расшифровывается аббревиатура как «автоматизированная система контроля» за возмещением НДС. Первую версию программы запустили еще в 2013 году, АСК НДС-2 начали тестировать в 2015-м, а с 2018 года ФНС использует третью версию.
Эта система фактически полностью заменяет налогового инспектора. Все налоговые декларации по НДС подаются в электронном виде, книги покупок и продаж идут как приложение к ним, и система автоматически проверяет все эти документы. То есть декларации как бы проходят автоматизированную камеральную проверку.
Система сама сопоставляет данные счетов-фактур покупателя и продавца и составляет цепочки взаимоотношений между контрагентами. И выявляет разрывы. На языке налоговиков — это когда в цепочке нет источника для вычета НДС у налогоплательщика.
К примеру: ООО «1» заявило вычет по НДС по сделке с ООО «2», последнее, в свою очередь, «скинуло» этот НДС на ООО «3» (подав соответствующую декларацию), а «3» подало нулевую декларацию или не подало ее вообще. Вот на «3» АСК НДС-2 выявляет разрыв и подает сигнал: цепочка становится «красной». Дальше к работе уже подключается сотрудник — ищет в этой схеме выгодоприобретателей: то есть тех, кто таким образом уходит от уплаты НДС. В нашем примере это ООО «1».
Зачастую фирмы, на которых происходит разрывы — «пустышки», специально созданные для таких схем ухода от налогов.
Как поясняют собеседники издания, знакомые с работой системы, раньше АСК НДС-2 проверяла сделки по трем звеньям (контрагентам), и если в них не было разрыва, то цепочка становилась «зеленой». Это сигнализировало о том, что все декларации верны, налоговая соглашалась с возмещением НДС. Однако позже систему «прокачали»: теперь она может находить разрывы вплоть до 7-го звена. У «ТК Кара Алтын», например, одна цепочка как раз состояла из семи сделок с контрагентами — налоговая нашла в ней разрыв.
«Это решение налоговой проверки создает крупный прецедент», — говорит один из источников издания про ситуацию с «Кара Алтын».
За весь 2017 год в сумме «ТК Кара Алтын» должна была заплатить по этим сделкам НДС на 48 млн рублей. Однако налоговая, с учетом своих выводов, «оттранзитила» их «Бранду» — сделок-то по факту не было
И кому «транзитили»
Сама «ТК Кара Алтын», судя по всему, была звеном в чьей-то цепочке. «По ряду сделок [за 2017 год] ООО ТК „Кара Алтын“ выступает „транзитным“ звеном, выгодоприобретателем по которым являются ООО „Бранд“», — установили конкретный пример налоговики.
Другими словами, налоговая уверена: «ТК Кара Алтын» продавала «Бранду» «бумажный НДС». Хотя в отчетности, напомним, указано, что она осуществляла строительный контроль. «Бранд» в то время работала на подряде у ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в Ухте. И ТК «Кара Алтын» даже нанимала каких-то работников, которым, впрочем, периодически не платила зарплату. Сотрудники шли в суды, где жаловались, что помимо зарплаты, им не заплатили компенсацию за отпуск, моральный вред и надбавки за работу в условиях Крайнего Севера. При этом в суды ходил юрист от «ТК Кара Алтын», который заявлял, что раз компания юридически находится в Казани, то никаких «северных» надбавок она платить не должна.
В 2021 году с «ТК Кара Алтын» взыскивал зарплату работник, которого принимали дистанционно — документы о трудоустройстве выслали по почте. Он должен был возить в татарское село Зубочистка Первая в Оренбургской области инженеров на нефтегазовое месторождение и документы начальству. Мужчина работал иногда совсем без выходных, так как не было сменщика. А затем выяснил, что трудоустроили его вообще не в «Кара Алтын», а какой-то «Инвесткапиталгрупп».
По данным сервиса «Контур. Фокус», компания зарегистрирована в Москве с 2008 года. Занимается строительством жилых и нежилых зданий. Есть у фирмы свой сайт, где сказано, что она оказывает строительный контроль при строительстве, капремонте и реконструкции объектов магистральных газонефтепродуктопроводов, объектов гражданского строительства, электросетевого комплекса и т. д.
По итогам 2022 года компания получила 36,8 млн рублей чистой прибыли при общей выручке в 322 млн рублей. Первым учредителем фирмы был некий Александр Тимофеев, затем в капитал вошло ООО «Стройнадзорпроект» (ликвидировано в 2014-м), в котором Трофимов был соучредителем. С конца 2023 года «Бранд» возглавляет Юрий Дорофеев (он же — учредитель).
Дорофеев соучредитель еще девяти юрлиц, следует из данных «Контур. Фокуса». Это ООО «Технрайз» в Казани (предоставляет услуги в области добычи нефти и газа), «Инновационная нефтегазовая сервисная компания», «Монолит», «Техкомплектсервис» (все прописаны в Казани, на Касаткина), «Инвесткапиталгрупп», «Техн райз велл сервис», «УК Роснефтегазсервис», еще свое ИП и две компании в Астраханской области.
В материалах налоговой указаны конкретные суммы. Так, в 1 квартале 2017 года «Бранд» якобы заказала у «ТК Кара Алтын» услуги на 34 млн рублей. Это с учетом НДС, который составил 5,2 млн рублей. Именно эту сумму «Бранд» переложил на «ТК Кара Алтын», однако налоговая указала: услуги выполнены на бумаге, а значит, этот НДС остался у «Бранда».
С каждым кварталом сумма «оказанных услуг» росла: во 2-м 75 млн рублей, в 3 — 92 млн рублей, в 4 — 114 млн рублей. За весь 2017 год в сумме «ТК Кара Алтын» должна была заплатить по этим сделкам НДС на 48 млн рублей. Однако налоговая, с учетом своих выводов, «оттранзитила» их «Бранду» — сделок-то по факту не было. Теперь деньги потребуют с этой компании.
Налоговая уменьшила доначисления еще по пяти «спорным» контрагентам — их ФНС называет «техническими компаниями»: то есть через них и через «Кара Алтын» некий выгодоприобретатель ушел от уплаты НДС. Название реальной фирмы-выгодоприобретателя не раскрывается. А технические фирмы — это «Монолит-пром», «Импульс», «Галант», «Строительная компания «Основание» и «Волжский деревообрабатывающий комбинат «Хольц»». У последнего была самая крупная сумма НДС из всех — 39 млн рублей. Все компании были прописаны в Марий Эл (две из них — по одному адресу), и закрылись в период с 2019 по 2022 годы с формулировкой «в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о юрлице, в отношении которых внесена запись о недостоверности».
УФНС: с помощью «бумажного НДС» в РТ сокрыли 2,5 млрд рублей
Активность ФНС и силовиков в сфере сбора неуплаченных налогов — в целом федеральная тенденция. Буквально на днях в Москве вскрыли целую площадку по продаже «бумажного НДС». Ущерб от ее работы оценили в 9 млрд рублей. По данным источников РБК в правоохранительной системе, услуги по продаже НДС продавали через телеграм-ботов и рассылок. В ФНС подтвердили, что установлены все участники схемы: исполнители, которые занимались техподдержкой, и их клиенты. Предположительно, услугами площадки пользовались компании с бюджетным финансированием и фирмы, исполнявшие госконтракты. Возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей.
В УФНС по РТ в ответ на запрос «БИЗНЕС Online» сообщили, что в целом за 2023 год по результатам «контрольно-аналитических» мероприятий сумма доначислений в Татарстане была 7,7 млрд рублей. Из них по НДС — 5,1 млрд рублей. После «писем счастья» от налоговой предприниматели уточнили налоговые обязательства по НДС (то есть предоставили документы) на 2,5 млрд рублей. Итого, как следует из ответа налоговой, «контрольно-аналитические» мероприятия выявили 5,2 млрд рублей неуплаченных налогов.
«На сегодняшний день налоговыми органами агрегированы огромные массивы данных, позволяющие с помощью искусственного интеллекта определять все риски и схемы оптимизации налогов», — сообщили в УФНС, говоря об АСК НДС-2. Если такой «риск» находят, то дальше налоговая «адресно» работает с предпринимателем — например, отправляет требование представить пояснения или исправить уже сданную отчетность.
«Кроме того, по фактам незаконного возмещения НДС, уклонения от уплаты налогов путем применения схем оптимизации и необоснованных затрат и налоговых вычетов по НДС проводится совместно с правоохранительными органами работа в рамках Уголовного кодекса РФ», — сообщили в налоговой.
Так произошло и с «ТК Кара Алтын».
Как стало известно «БИЗНЕС Online», в начале этого года СКР по РТ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)
Эстафету перехватил СКР
Как стало известно «БИЗНЕС Online», в начале этого года СКР по РТ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Ведет дело опытный следователь 5-го, «налогового» отдела по расследованию особо важных дел Марат Гарифуллин, который несколько лет назад расследовал уголовные дела в отношении крупнейших республиканских алкотрейдеров.
В деле сразу появились два подозреваемых — Абдуллин и Валиев. Сумма налоговых претензий — те же 104 млн рублей. Еще по одному материалу — за 2018 года на сумму 174 млн рублей — дело пока не возбуждено, не прошли сроки.
На языке следствия претензии к бизнес-партнерам звучат так: Абдуллин, действуя «группой лиц по предварительному сговору» с Валиевым, в период с 1 января 2017-го по 28 марта 2018-го, уклонились от уплаты налогов путем внесения в декларации «заведомо ложных сведений» о «фиктивных взаимоотношениях с 12 проблемными контрагентами».
Во вторник, 23 января, к Абдуллину домой наведались с обысками (Валиев, по нашим данным, сейчас не в России). Масштабную спецоперацию проводили с участием спецназа Росгвардии и оперативников экономической полиции МВД. После обысков по месту проживания силовики направились в офис «ТК Кара Алтын» на ул. Островского.
Во вторник, 23 января, к Абдуллину домой наведались с обысками. После обысков по месту проживания силовики направились в офис «ТК Кара Алтын» на ул. Островского
К обеду две машины с сотрудниками силовых структур припарковались у бизнес-центра Ostrovsky (принадлежит отцу Валиеву — Альберту), и проследовали к месту «прописки» компании. Корреспонденту «БИЗНЕС Online» не удалось найти в БЦ ни одной вывески с названием «Кара Алтын», также о компании ничего не знал и охранник на входе. Не исключено, что после банкротства (а прошлой осенью компанию признали банкротом) вывески сняли. Однако в бизнес-центре продолжали работать офисы компании «7 озер».
К офису вела старенькая голубая вывеска со стрелкой. Это отдельный вход, скрытый за углом, и отделенный от дороги забором с железной калиткой, в которую можно попасть только при наличии ключ-кода
К его офису вела старенькая голубая вывеска со стрелкой. Это отдельный вход, скрытый за углом, и отделенный от дороги забором с железной калиткой, в которую можно попасть только при наличии ключ-кода. Однако все документы, как выяснили силовики, хранились в другом месте — в офисе на пятом этаже бизнес-центра, куда можно пройти только лабиринтами. Дверь на этаж также блокируется ключ-кодом — посторонние не зайдут.
Но силовиков это не касалось. И уже к полудню правоохранители в балаклавах скрылись за дверями с вывеской «7 озер» и провели там по меньшей мере два часа.
Уже к полудню правоохранители в балаклавах скрылись за дверями с вывеской «7 озер» и провели там по меньшей мере два часа
Азат Абдуллин о претензиях силовиков: «Высосано из пальца»
Азат Шавкатович в беседе с «БИЗНЕС Online» рассказал, что о налоговой проверке, которая легла в основу уголовного дела, узнал «недавно относительно» — когда ему сообщили о возбуждении уголовного дела. По словам Абдуллина, с 2017 года он не имеет отношения к «ТК Кара Алтын» — тогда ушел из компании, продав свою долю Валиеву. «[Уход из компании был] связан с расставанием с партнером. Бизнес — это как брак», — сказал Абдуллин.
По его словам, тогда на рынке нефтепродуктов был кризис, и у «ТК Кара Алтын» образовались долги перед контрагентами, параллельно с этим не платили и контрагенты.
Рассуждая о том, как уголовное дело может сказаться на репутации семьи, Абдуллин заявил: «У меня нет отношений с моими дядями, бизнесов общих у меня с ними нет: у меня были свои бизнесы, у них какие-то свои, я на них не работал
Были проблемы и с обслуживанием кредитов в банке — «БИЗНЕС Online» описывал эту историю. Эта ситуация и по сей день аукается Абдуллину. «У меня до сих пор осталось поручительство по кредиту на сумму около 100 миллионов рублей в „Банке Казани“. Компания еще не выплатила этот кредит, и на мне это висит как личное поручительство, — рассказал Абдуллин. — Я добровольно [в счет погашения кредита] отдал банкам личную недвижимость (два объекта), и бизнес-центр отдал: у меня на Камала, 11 было помещение. Задолженность была снижена с 400 миллионов до 100 миллионов».
С претензиями силовиков и подозрениями в продаже НДС Абдуллин не согласен: по его словам, когда он управлял компанией, никаких нарушений не было. Почему же результаты проверки ФНС говорят об обратном? «Я не могу сказать, я еще даже не видел акт налоговой проверки», — указал Абдуллин, добавив, что его не предупредили, что такая проверка будет проводиться в принципе.
При этом он подчеркнул, что почему-то налоговая проверка проводилась по периоду шестилетней давности (вместо трехлетней — прим.ред.): то есть в 2023 году налоговая проверяла акты за 2017-й, и после силовики возбудили дело. «Я считаю, там даже исковой давности нет (имеется в виду вышел срок исковой давности — прим. ред.). Из пальца высосано, — сказал Абдуллин. — Видимо, никто не опротестовывал [проверку], все на тормозах спустили. Я не в курсе был, Валиев, видимо, тоже».
Талгат Абдуллин
Чем «ТК Кара Алтын» занималась последние годы, Абдуллин не знает: он несколько раз подчеркнул, что никакого отношения к компании не имеет. «Валиева — партнера своего бывшего — я не видел с 2018 года, шесть или семь лет», — добавил он. Сам Абдуллин сейчас, по его словам, помогает отцу в КФХ «Семиозерка» — с техникой, с посевной. «Некоммерческого характера эта работа. У нас бараны, лошади — вот этим я работаю, этим живу», — рассказал он. При этом, рассуждая о том, как уголовное дело может сказаться на репутации семьи, Абдуллин заявил: «У меня нет отношений с моими дядями, бизнесов общих у меня с ними нет: у меня были свои бизнесы, у них какие-то свои, я на них не работал. Я их вижу на похоронах или редко в день рождения, раз в год. Это не семейный клан, как вы можете написать».
Дозвониться до Валиева не удалось. На сообщение корреспондента «БИЗНЕС Online» он не ответил. Также на звонки издания не ответили ни Шавкат, ни Талгат Абдуллины.