Предварительно установлено, что участники банды, не имея разрешений, создали кредитную организацию и за деньги помогали людям открывать и вести банковские счета. Имея доступ к ним, они переводили и списывали поступившие от клиентов средства в адрес подконтрольных лиц с назначением платежей по фиктивным основаниям. Далее деньги обналичивались и выдавались людям в эквивалентой внесенной сумме, с удержанием более 16% от полученной суммы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии провели 28 обысков и нашли доказательства преступления. Предполагаемые организаторы банды и их соучастники задержаны. Вскоре им изберут меры пресечения.
В пресс-службе УФСБ также добавили, что одним из фиурантов дела является должностное лицо одного из предприятий ОПК.
