🇰🇿⚡️ В Казахстане собираются снова ужесточить выдачу банковских карт нерезидентам, пишут местные СМИ. В начале 2025 для иностранцев уже ограничили срок действия карт до 1 года.

Главными причинами такого решения называют борьбу с дропперством, торговлей наркотиками, финансовыми пирамидами и онлайн-казино. Вот какие меры приводятся в новом проекте:

➖ Усиленный контроль за «высокорисковыми клиентами-нерезидентами», включая запрет на установление деловых отношений, выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя.

➖ Обязательная двухфакторная идентификация с применением биометрии по фото паспорта.

➖ Принцип «одна платежная карта в одни руки», ограничивающий количество карт, выдаваемых одному нерезиденту.

➖ Проверка законности нахождения на территории Казахстана при выдаче карты.

➖ Усиленный мониторинг транзакций в первые три месяца с момента выпуска или перевыпуска карты.

Кроме того, в Казахстане хотят ввести определённые требования для банков по дистанционному обслуживанию клиентов, а также усилить мониторинг в отношении клиентов, которых могут привлечь к дропперским схемам, пишет РБК. Всё это должно помочь лучше контролировать финансовый рынок страны.

На прошлой неделе @ranarod стало известно об аннуляции ИИН Казахстана у некоторых россиян, однако банки заверили, что несмотря на это услуги останутся доступны. Официальной информации об этом пока нет.

🛬 @ranarod