БЭБ Украины завершило дорасследование против украинского олигарха

Завершено расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), которого обвиняют в мошенничестве и легализации имущества преступным путем, сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины 21 августа в своем Telegram-канале.

Как сообщает БЭБ, стороне защиты предоставлены материалы досудебного расследования для ознакомления. Детективы выделили материалы дела в отдельное производство и сообщили о завершении расследования по четырём статьям Уголовного кодекса Украины, включая служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами и легализацию имущества, полученного преступным путём.

Как сообщает ведомство, в настоящее время продолжается расследование в отношении других участников группы, организованной и управляемой олигархом.

Речь идёт о незаконных действиях с банковскими документами, совершённых подозреваемым, который не внёс в кассу банка 5,8 миллиарда гривен (более 140 миллионов долларов (12,5 млрд руб.)). Также установлено, что он завладел более 5,3 миллиарда гривен (более 128 миллионов долларов (11,5 млрд руб.)), которые впоследствии были легализованы.

По материалам дела, более двух миллиардов гривен (более 48 миллионов долларов (4,35 млрд руб.)) были необоснованно зачислены на личные счета Игоря Коломойского (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) (внесён в список террористов и экстремистов в России) за счёт кредитных средств подконтрольного ему банка.

Кроме того, детективы доказали, что Коломойский (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) (внесён в список террористов и экстремистов в России) организовал присвоение более 3,3 миллиарда гривен (почти 78 миллионов долларов (7,05 млрд руб.)) компанией «Укрнафта».

2 сентября 2022 года СБУ выдвинула обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём, против Игоря Коломойского (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), который был внесён в список террористов и экстремистов на территории России.

В тот же день суд в Киеве принял решение об аресте Коломойского (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 8,55 миллиарда рублей).