Уголовное дело возбуждено по статье «Организация незаконной миграции». Следователи установили, что преступники создали ОПГ в прошлом году. Они знали особенности работы госорганов и имели связи с некоторыми должностными лицами, уполномоченными выдавать гражданство РФ.
Соучастники подыскивали мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство в России, но не имевших для этого законных оснований. За сумму от 150 тысяч до 350 тысяч рублей преступники изготавливали им подложные пластиковые паспорта граждан Украины и фиктивные справки о регистрации на территории Донбасса. Эти документы позволяли мигрантам в упрощённом порядке получить российское гражданство.
Деятельность ОПГ удалось выявить благодаря совместной работе следователей и оперативников Москвы, а также Московской, Ростовской и Тульской областей.