Руководство крупного ТЦ в Иркутске предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Руководство одного из крупных торговых центров Иркутска предстанет перед судом по делу о мошенничестве. Расследование уголовного дела в отношении группы лиц вел четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. Им вменяют совершение семи эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2014 по 2015 года группа лиц в составе генерального директора, фактического руководителя, финансового директора и бухгалтера организации путем изготовления фиктивных документов и предоставления их в налоговый орган похитили из бюджета Российской Федерации более 56 млн руб. в виде незаконного возмещения НДС.

Установлено, что при строительстве многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Сильвермолл» в Иркутске группа лиц заключила с полностью подконтрольной им фирмой договор на выполнение строительно-монтажных работ. Однако фактически указанные работы заказчик выполнял своими силами и расходов по договору субподряда не понес.
По фиктивным финансово-хозяйственным отношениям злоумышленники возместили налог на добавленную стоимость из государственного бюджета.

Преступление было выявлено налоговым органом, сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области и следователями СК.

В ходе следствия ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу.