В Новосибирске бизнесмена будут судить за незаконные валютные операции

В Октябрьском районном суде Новосибирска рассмотрят уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, обвиняемого в совершении незаконных валютных операций на сумму более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый через фирму, созданную специально для незаконного вывода денег, оформил контракты на закупку овощей и фруктов за границей. Бизнесмен предоставил эти контракты в кредитные организации, которые, не подозревая о его истинных намерениях, поставили их на учет. На основании этих контрактов обвиняемый перевел за границу более 1,3 миллиона рублей в качестве оплаты за якобы поставленные овощи и фрукты.

Однако товар на территорию Российской Федерации так и не поступил. При этом и деньги назад не вернулись. Более того, обвиняемый не предпринял никаких действий, чтобы вернуть переведенные средства. Он закрыл все счета организации и, по всей видимости, рассчитывал избежать ответственности.

Незаконные действия в сфере внешнеэкономической деятельности компании были выявлены сотрудниками Новосибирской таможни спустя два года.
Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее «Вести Новосибирск» сообщали, что в Бердске собственный магазин обворовал директор.