Борьбу с отмыванием доходов усиливают в Казахстане

В Казахстане будет обновлён реестр субъектов, подпадающих под финансовый мониторинг. В список теперь войдут сотовые операторы, Правительство для граждан, клиринговые центры. Сегодня Сенат в двух чтениях одобрил поправки в закон по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированию терроризма. Снижены пороговые суммы по операциям с деньгами, цифровыми активами, движимым имуществом, выигрышем. В законодательство впервые вводятся понятия «финансирование оружия массового уничтожения» и «иностранный траст». Кроме того, поправки предусматривают внедрение обязательств по сообщению о подозрительной деятельности. Ключевая цель – обеспечить стабильность национальной экономики и  снизить уровень теневого капитала, отмечают парламентарии.