В Казани будут судить директора двух компаний за уклонение от налогов в размере 106 миллионов и вывод средств на 1,1 миллиарда

В Казани завершили расследование против 47-летнего директора компаний «СТТ» и «Сириус». Его обвиняют в уклонении от налогов на 106 млн рублей и выводе средств на сумму 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

 Фото: «БИЗНЕС Online»

По данным следствия, обвиняемый с января 2017 года по март 2020 года вносил в налоговые декларации ложную информацию об операциях с 83 контрагентами. Благодаря этому он смог уклониться от уплаты налогов в размере 106 млн рублей. Также он составлял фиктивные распоряжения о переводе денежных средств. В результате он вывел с двух компаний около 1,1 млрд рублей.

Мужчина свою вину не признал, в его отношении избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело направили в Ново-Савиновский районный суд Казани. Его будут судить по трем статьям: по ч. 1 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере»), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

По данным «БИЗНЕС Online», речь идет о бизнесмене Дмитрие Толкачеве. Следственный комитет РТ возбудил дело о предполагаемом уклонении директора «СТТ» еще осенью 2022 года. Тогда сообщалось о 99,4 млн недоплаченных налогах. В 2023 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован в Казани.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания «СТТ» специализируется на производстве деревянной тары. Толкачев с 2017 года является ее директором и учредителем. По данным на конец 2024 года, на балансе компании находилось 252 млн рублей. Информации о выручке и прибыли за прошлый год нет. Что касается компании «Сириус», то Толкачев в ней с 2012 года числится учредителем. Согласно данным сервиса, компания специализируется на торговле оптовыми отходами и ломом.