Новосибирцы перевели за границу более 3 млн рублей по фальшивым документам

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, переводы осуществлялись фигурантами в феврале-марте 2021 года от имени одного из индивидуальных предпринимателей и под видом оплаты транспортных услуг. Между тем представленные в банк документы о проведением валютных операций содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении этих переводов.

Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.

Напомним, ранее "МК в Новосибирске" писал, что гражданин Узбекистана пытался незаконно вывезти из Новосибирска около 800 тысяч рублей.