Семья туристов едва не лишилась ₽120 млн в Башкирии
Драматичный случай финансового мошенничества, растянувшийся на полтора месяца, завершился частичным спасением средств благодаря оперативному вмешательству в Башкортостане. 60-летние супруги из Тюменской области, ставшие жертвами изощрённой аферы, лишились ₽118 миллионов прежде, чем попали в поле зрения башкирских правоохранителей.
Афера началась в мае 2025 года с звонка в мессенджере. Мужчине представились бывшим руководителем его предприятия в Тюмени и сообщили о якобы проводимой ФСБ «проверке сотрудников», в которой фигурировало его имя. Вскоре «сотрудник правоохранительных органов» подтвердил информацию, заявив, что счета пенсионера «скомпрометированы», и предоставил поддельный документ Росфинмониторинга. Под угрозой уголовного преследования мужчину убедили, что для «аннулирования кредитных заявок и предотвращения мошенничества» необходимо снимать и переводить собственные средства.
С 12 мая по середину июня 2025 года доверчивый пенсионер, искренне веривший, что спасает себя от проблем, перевел через банкоматы Тюмени свыше ₽118 миллионов личных сбережений. Мошенники, почувствовав возможность выжать больше, разработали новый сценарий. Когда супруги гостили у родственников в Учалинском районе Башкирии, злоумышленники вышли на связь вновь. На этот раз они заявили, что банковский счет жены «объединился» со скомпрометированным счетом мужа, и теперь ей также «грозит уголовное дело».
Под предлогом «защиты средств» аферисты приказали паре срочно закрыть старый счет в учалинском отделении банка, снять наличными более ₽22 миллионов и перевести их на «безопасный» счет. Именно здесь сработала система профилактики. Сотрудники банка в Учалах, обученные в рамках инструктажей МВД Башкортостана распознавать признаки мошенничества, заметили нервозное поведение пожилых клиентов и их необычную операцию с гигантской суммой.
Менеджеры задержали выполнение распоряжения под благовидным предлогом и немедленно вызвали наряд полиции ОМВД России по Учалинскому району. Совместными усилиями банковских работников и правоохранителей удалось убедить растерянных супругов, что последние полтора месяца они были жертвами масштабной аферы, а их «спасители» — преступники.
По факту попытки хищения ₽22 миллионов возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование уже установленного ущерба в ₽118 миллионов продолжается по месту жительства потерпевших в Тюмени.
МВД Башкортостана использует этот случай для напоминания гражданам:
Сотрудники ФСБ, полиции, Росфинмониторинга никогда (!!!) не решают вопросы через мессенджеры (Telegram, WhatsApp и т. д.).
Настоящие госслужащие не (!!!) требуют переводить деньги через банкоматы, приложения или выдавать наличные «курьеру».
Любое давление с угрозами уголовного преследования за «компрометацию счетов» — стопроцентный признак мошенничества.
Ранее Mkset сообщал о том, что с января по май 2025 года на территории региона зарегистрировано свыше 6 000 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Совокупный финансовый ущерб от этих преступлений перевалил за астрономические 2 миллиарда рублей.