Изъяты Maybach и Lamborghini: организаторов онлайн-казино 1WIN объявили в розыск
Видео по теме
Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводится Департаментом АФМ по Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанцев, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.
При этом денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.
По данным АФМ, только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 млрд тенге.
"В настоящее время расследование продолжается, сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 млрд тенге.
При этом изъяты автомашины Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan", - сообщили в ведомстве.
Иную информацию в соответствии со ст.201 УПК РК в АФМ не разглашают.
При этом в агентстве предупредили, что согласно законодательству в Казахстане запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии.
Напомним, в августе 2023 года сообщалось, что Департамент АФМ по Алматинской области начал досудебное расследование по факту незаконной деятельности 1WIN. Отмечалось, что помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанцев, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.
При этом денежные средства принимались через интернет-эквайринг и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.
На тот момент в АФМ указывали, что организатор незаконного игорного бизнеса был признан подозреваемым.