В Запорожской области ФСБ задержала причастных к незаконной банковской деятельности

Управлением ФСБ России по Запорожской области пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к незаконным банковским операциям. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

«Организованная преступная группа <...> с целью извлечения финансовой выгоды осуществляла незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной форме путем обмена украинских гривен, долларов США и иных валют на рубли РФ и наоборот», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники действовали без лицензии. В результате они получили свыше 12 млн рублей.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц»).

Карымский районный суд 4 марта признал 21 жителя Забайкальского края виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц или по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Отмечалось, что в деятельность было вовлечено свыше 150 россиян, а ущерб государственному бюджету составил порядка 80 млн рублей.