В последние годы Группа разработки финансовых мер по противодействию отмыванию денег (ФАТФ) внесла ряд изменений в международные стандарты, которые станут основой для оценки уровня технического соответствия в новом раунде взаимных оценок, проводимых ФАТФ и Евразийской группой (ЕАГ).
Эти изменения затрагивают, в частности, работу компетентных органов в таких направлениях, как выявление, отслеживание, замораживание, арест, изъятие и управление имуществом, связанным с преступной деятельностью. О планах и методах борьбы с международной финансовой преступностью на форуме парламентариев стран ЕАГ 28 мая выступили заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев и председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
С 26 по 30 мая в Москве проходит 42-я пленарная неделя Евразийской группы (ЕАГ). В состав группы входят девять стран: Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Кроме того, 17 государств и 24 международные и региональные организации имеют статус наблюдателей.
Среди участников ожидаются представители российского правительства, Совета Федерации, МИД, Росфинмониторинга, профильных министерств и ведомств, а также эксперты и представители научных кругов из стран Евразийского региона и наблюдателей.
Мероприятие собрало более 200 делегатов из более чем 15 государств и 20 международных организаций. В Росфинмониторинге представили нововведения в процессах по выявлению и аресту имущества преступников. Законодатели и представители компетентных органов стран ЕАГ собрались в четвертый раз в рамках форума парламентариев.
По мнению Николая Журавлева, такая площадка способствует обмену передовыми регуляторными практиками для снижения рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
«На сегодня очевидно, что противостоять таким наднациональным угрозам можно только сообща, объединяя возможности и потенциал национальных антиотмывочных систем наших стран, гармонизируя национальное законодательство, и в том числе на основе рекомендаций ФАТФ. В этой связи особое значение приобретает развитие парламентского диалога между государствами — членами ЕАГ, а также другими государствами», — уточнил сенатор.
Вице-спикер палаты регионов отметил практическую направленность взаимодействия в рамках форума. На предыдущем заседании делегации дали полезную обратную связь об использовании предложений, прозвучавших на прошлых форумах, и опыта законодательного регулирования.
«Уверен, эту положительную практику мы продолжим и на сегодняшнем форуме. Хочу попросить всех выступающих проинформировать коллег об использовании в работе тех сведений, которые мы получили в ходе прошедших форумов парламентариев», — сказал он.
Не менее важное направление работы — укрепление связей между финансовыми разведками и национальными парламентами, дальнейшее погружение законодателей в антиотмывочную проблематику, считает парламентарий: «Мы постоянно проводим мероприятия, связанные с проблематикой антиотмывочного законодательства, в Совете Федерации. В частности, буквально месяц назад на площадке нашего профильного Комитета по бюджету и финансовым рынкам мы обсуждали вопросы укрепления национальной и международной финансовой безопасности вместе с представителями государственных органов, Центрального банка, банковского, научного экспертного сообщества».
Журавлев считает важным уделить особое внимание дальнейшему развитию национальных систем противодействия отмыванию денег. Эти системы должны обеспечивать механизм борьбы с преступной деятельностью, включая хищение бюджетных средств, вовлечение финансовых организаций в теневые схемы мошенничества, а также противодействие терроризму и его финансированию.
Он подчеркнул, что в ключевых положениях решения содержится рекомендация активизировать подготовку к новому раунду взаимных оценок ФАТФ и ЕАГ. Это касается как повышения эффективности национальных антиотмывочных систем, так и их соответствия международным стандартам.
В предыдущем раунде оценок ЕАГ продемонстрировала существенные достижения, занимая ведущие позиции в сети ФАТФ, отметил вице-спикер Совета Федерации. Однако стало очевидно, что без активного участия законодательных органов стран ЕАГ высоких результатов достичь сложно.
Также сообщалось, что третий раунд взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма запланирован на конец 2025 года. Основная задача этого раунда — проверить соответствие стран ЕАГ стандартам ФАТФ.
Юрий Чиханчин пояснил, что за последние годы Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег внесла несколько изменений в международные стандарты. Эти изменения будут учтены при оценке технического соответствия в новом раунде взаимных оценок ФАТФ и Евразийской группы.
Чиханчин отметил, что изменения касаются требований к механизмам, включая законодательные, для принятия своевременных мер в ответ на международные запросы.
«В частности, обновленные стандарты требуют от стран введения на законодательном уровне возможностей признания и приведения в исполнение постановлений иностранных компетентных органов о замораживании, аресте и конфискации имущества», — отметил глава Росфинмониторинга.
Странам рекомендуется внедрить эффективный механизм для разделения или возврата конфискованного имущества, а также обеспечить контроль за таким имуществом на всех этапах процесса возврата активов. Этот вопрос поднимался на форуме прокуроров стран-участников ЕАГ, состоявшемся в прошлом году, а также обсуждался на других специализированных площадках пленарных заседаний и в рамках общей работы ЕАГ, отметил Чиханчин.
Глава российской финансовой разведки выразил надежду, что форум позволит парламентариям из стран ЕАГ ознакомиться с опытом применения обновленных рекомендаций ФАТФ.
Он отметил, что для выполнения новых требований международных стандартов необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон, особенно исполнительных и законодательных органов власти в странах. Уровень вовлеченности законодательных органов в этот процесс станет ключевым фактором успеха при прохождении нового раунда оценок в рамках ЕАГ.