В Туле начался суд против «Банка Уралсиб» и оффшора с Виргинских островов

Из документов суда известно, что прокуратура Тульской области и Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 31 марта подали иск в суд против АО «БКС Управление Благосостоянием», ПАО «Банк Уралсиб», компании «Кенбери Интернэшнл Лтд» (Сenbery Internatijnal Ltd). Последняя представляет из себя оффшор на Британских Виргинских островах.

Третьими лицами в процессе выступают ГК «Ростех», Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области. Кроме того, третьим лицом на процессе выступает АО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Ванникова» и Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области. Иными словами, дело может быть определенным образом связано с местным предприятием, которое производит продукцию военного назначения. 

В чем суть претензий со стороны надзорного органа к банку и двум компаниям – пока неизвестно, информация об этом еще не обнародована. В пресс-службе прокуратуры Тульской области подачу иска также пока не прокомментировали. Так как информации по существу дела получить пока не удается, мы решили посмотреть, кто же является ответчиками на процессе.

Учитывая то, кто вовлечен в судебную тяжбу, скорее всего, суть спора в Арбитраже может касается каких-то государственных активов на территории области, перешедших во владение коммерческих компаний, что и собирается оспорить надзорный орган вместе с Росимуществом.

Главный ответчик, ПАО «Банк Уралсиб» –  крупный российский коммерческий банк. В 2020 году входил в топ-20 банков РФ по размеру своих активов. Основатели – бизнесмены Николай Цветков и Владимир Коган. В настоящее время наследником и ключевым акционером банка «Уралсиб» (81,81 % акций) является Людмила Коган. 

Второй ответчик по делу, - компания АО «БКС Управление Благосостоянием». Она занимается управлением паевыми инвестиционными фондами и ценными бумагами. Юрлицо ведёт свою деятельность с 1996 года. Под управлением находится десять паевых инвестиционных фондов, а также пенсионные накопления Пенсионного Фонда России.

Ранее ее учредителями являлись такие компании как ОАО «Нефтяная инвестиционная компания Никойл», и ООО «Финансовая корпорация «Уралсиб». Не исключено, что перед нами одна из «дочерних» структур банка.

Информации о третьем ответчике, оффшоре с британских Виргинских островов, самом любопытном участнике процесса, еще меньше. Известно лишь о том, что фирма зарегистрирована на острове Тортола в Карибском море, в порте Род-Таун, на улице Мейн-Стрит д.90.  

Оффшор существует с 2012 года, его владельцы неизвестны. Между тем, у этой фирмы, как мы выяснили из картотеки судов, в Тульской области имеются большие объемы недвижимости. В частности, британскому оффшору «Кенбери Интернэшнл Лтд» принадлежит земельный участок площадью в 36 тысяч 915 кв.метров стоимостью в 24 млн рублей и нежилое здание в Туле, на Веневском шоссе д.4 корпус 31 площадью в 16 тысяч 796 кв.метров стоимостью в 60 млн рублей.  

Компания, как оказалось, не раз судилась с Правительством Тульской области и управлением Росреестра по региону о снижении кадастровой стоимости своего земельного участка и здания. Причем судилась весьма успешно, в частности, стоимость земельного участка была уменьшена с 64,4 млн рублей до 24,1 млн рублей, стоимость здания сократили с 155,8 млн рублей, до 60,6 млн рублей, то есть почти втрое.

Редакция «МК в Туле» будет следить за развитием событий.