Росфинмониторинг сможет получить данные о недвижимости граждан без их ведома.

Соответствующие поправки в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на днях были одобрены правкомиссией по законопроектной деятельности. В настоящее время владельцев недвижимости уведомляют о фактах передачи таких сведений третьим лицам, включая финразведку, по электронной почте или в СМС. Исключением являются случаи, когда запрос поступил напрямую от правоохранительных органов, включая ФНС, ФСБ, МВД и Следственный комитет. В кабмине обосновывают необходимость новацией тем, что злоумышленники, которыми заинтересовалась служба, узнав об этом, могут попытаться скрыть следы своих преступлений (переоформить или продать имущество) и предупредить сообщников.

В финразведке сослались и на действующий 115-ФЗ. Согласно антиотмывочному закону, организациям, их руководителя и работникам, запрещено информировать третьих лиц о мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Однако по запросам правоохранителей Росфинмониторингу могут требоваться сведения о недвижимости фигурантов дел, не связанных со 115-ФЗ.

Сделки с недвижимостью часто используются для легализации денежных доходов, полученного преступным путем, подчеркивают юристы. Например, для финансирования так называемых «общаков» крупных ОПГ или аккумулирования доходов от коррупционной деятельности. В Росфинмониторинге отслеживают случаи многократных покупок или продаж объектов (более 3 раз за короткий период), попытки провести сделку с имуществом под обременением по цене, которая значительно отличается от рыночной, а также уделяют особое внимание сделкам с нерезидентами РФ.