Двух организаторов преступного бизнеса задержала петербургская полиция. Злоумышленники обналичивали средства, чтобы помочь клиентам уйти от налогов.
Двух организаторов преступного бизнеса по отмыванию денег задержали в Петербурге в четверг, 28 июля. Подозреваемые обналичивали деньги, чтобы помочь клиентам уйти от налогов. Деятельность они развернули в двух офисах — на Лиговском и Финляндском проспектах. Источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах сообщил, что общая сумма, которая прошла через руки злоумышленников, составила 380 млн рублей.
Подозреваемыми оказались 39-лений петербуржец и 49-летний житель Всеволожского района Ленобласти. Противозаконный бизнес принес им более 34 млн рублей. Находясь в офисах, они изготавливали документы по деятельности различных организаций и выдавали наличные. Деньги злоумышленники отмывали под видом оплаты за поставки товаров или услуг, которые на самом деле не предоставлялись.
За свою работу они брали с клиентов 12 % от обналиченной суммы. При обысках оперативники обнаружили и изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику с доступом в систему «банк-клиент», а также электронные носители информации с данными о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.
Выяснилось, что один из подозреваемых использовал номера телефонов, зарегистрированные на территории иностранных государств. В отношении задержанных заведено уголовное дело по ст. 172 ч. 2 п. «б» УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ рассказывали, что суд в Петербурге приговорил к колонии сообщников налоговика-мошенника Кудаева.