Росфинмониторинг в 2024 году пресек вывод в теневой оборот 500 млрд рублей

Росфинмониторинг в 2024 году не допустил вывода в «тень» 500 миллиардов рублей за счет обучения банков реагировать на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и введенных ограничений. Об этом сообщил ТАСС 8 июля со ссылкой на годовой отчет финансовой разведки.

«500 млрд рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам», — говорится в документе.

Также за прошлый год финразведка провела 4,5 тысячи профилактических мероприятий, что обеспечило «стабильно высокий уровень законопослушности контролируемых субъектов» (86,2%), указано в отчете. Кроме того, деятельность Росфинмониторинга привела к росту числа информирующих о подозрительных операциях субъектов на 18% и снижению доли значительных нарушений. 

«Что касается динамики изменения финансовых потоков, хотел бы сказать, что совместно с Центральным банком, правоохранительными органами нам удалось сократить почти в 2,5 раза использование бюджетных средств в высокорисковых банках, не допущен вывод в теневой оборот порядка 500 миллиардов рублей», — прокомментировал деятельность ведомства на встрече с президентом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

По его словам, речь идет о тех критериях и признаках, которые разработаны совместно Центробанком и правоохранительными органами. Также заблокированы операции высокорисковых организаций на сумму порядка 20 миллиардов рублей, добавил глава Росфинмониторинга.