В Петербурге пресекли деятельность межрегиональной ОПГ, члены которой причастны к мошенничеству с кредитами и незаконной банковской деятельности

По информации источника 👾 в правоохранительных органах, лидера группы Марселя Магдеева задержали ещё в мае этого года в Петербурге. Сейчас он находится в СИЗО.

Участники преступной группы, используя персональные данные граждан, заведомо ложные сведения об их трудоустройстве и заработке, получали в банках кредиты и не возвращали их.

Установлена причастность членов ОПГ и к незаконной банковской деятельности. Так, под предлогом обналичивания средств они получали от предпринимателей значительные суммы на счета подконтрольных им коммерческих организаций. Деньги они похищали и выводили через контролируемые фирмы.

При возникновении конфликтных ситуаций «дельцы» угрожали потерпевшим, чтобы они не обращались в правоохранительные органы.

По словам нашего собеседника, ущерб от деятельности группы превысил 100 млн рублей.

Сегодня силовики задержали 10 участников ОПГ. В отношении них возбуждены уголовные дела.

☂️ Подписаться | Прислать новость