Банк России отозвал лицензию у КИВИ банка

Банк России отозвал лицензию у КИВИ банка. Стоит отметить, что это первый подобный случай за почти два года.

На сайте регулятора сообщается, что банк нарушал федеральные законы, систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома. Проводимые с их помощью операции создавали значительные риски для граждан, говорится в сообщении.

Информация о банковских операциях будет передана в правоохранительные органы, добавили в пресс-службе регулятора.